Tịch thu 17 bất động sản, phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng chứa 5.000 tỷ đồng trong vụ án liên quan Chủ tịch công ty kinh doanh vàng tại Trung Quốc

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tuyên án sơ thẩm vụ án liên quan Zhang Qingmin và Zhang Shumin về tội lừa đảo và rửa tiền.

Cơ quan tố tụng xác định 2 người đã sử dụng hơn 1,4 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng) có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua 17 bất động sản và gửi tại 7 tài khoản ngân hàng.

Toàn bộ số tài sản trên được xác định có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc liên quan đến vụ án. Tòa án quyết định truy thu theo quy định và hoàn trả cho các tổ chức tài chính bị thiệt hại.

Cáo trạng xác định, từ năm 2011 đến 2016, Zhang Qingmin cùng các đồng phạm sử dụng vàng giả làm tài sản thế chấp để vay tiền tại 4 tổ chức tài chính ở Thiểm Tây, Hà Nam và một số địa phương khác. Tổng số tiền mà các tổ chức này bị thiệt hại được xác định hơn 2,7 tỷ NDT (khoảng 9.700 tỷ đồng).

Trong quá trình thực hiện hành vi, Zhang Qingmin chỉ đạo chuyển tiền lừa đảo được vào các tài khoản do Zhang Shumin - Chủ tịch Công ty TNHH Khai khoáng Boyuan - hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng đứng tên hoặc kiểm soát. Zhang Shumin sau đó lần lượt chuyển hơn 1,4 tỷ NDT qua nhiều tài khoản của những người tham gia hoạt động rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.

Dòng tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều nơi, trong đó có Hong Kong (Trung Quốc), trước khi một phần được đưa sang Cyprus. Tại đây, 2 người sử dụng tiền để mua bất động sản và gửi tiết kiệm.

Đến tháng 5/2016, Zhang Qingmin và Zhang Shumin trốn ra nước ngoài. Sau đó, cả 2 bị truy nã trong hơn một năm nhưng không ra trình diện.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Zhang Qingmin liên quan đến hành vi lừa đảo khoản vay, trong khi Zhang Shumin thực hiện hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội.

Do các nghi phạm bỏ trốn, vụ án được giải quyết theo thủ tục tịch thu tài sản trong trường hợp người bị buộc tội bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam công bố thông báo để những người có quyền và lợi ích liên quan tham gia tố tụng.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi thông báo được đưa ra, 4 tổ chức tài chính là bên bị hại đã nộp đơn xin tham gia vụ án và yêu cầu được hoàn trả số tiền bị lừa đảo.

Ngày 20/3/2026, phiên tòa được mở công khai. Tòa án cho biết quyền tố tụng của những người bị cáo buộc phạm tội và các bên có quyền lợi liên quan được bảo đảm đầy đủ trong quá trình xét xử.

Căn cứ hồ sơ vụ án và đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vị Nam, tòa án xác định các tài sản liên quan thuộc diện phải truy thu theo quy định. Số tài sản này sẽ được xử lý để hoàn trả cho các tổ chức tài chính chịu thiệt hại từ vụ án.