Chủ doanh nghiệp lúa gạo tại Tiền Giang bị lừa hơn 434 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư chứng khoán qua một ứng dụng giả mạo. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang phối hợp điều tra làm rõ.
Sau trải nghiệm cay đắng mất 6 tỷ đồng vì sập bẫy 'đầu tư' qua mạng, anh H. (ở Hà Nội) cay đắng chia sẻ, "ban đầu tôi nạp số tiền nhỏ, vài lần rút được lãi thật. Cảm giác như đào được mỏ vàng vậy".
Tăng vốn khống để đủ điều kiện niêm yết, sau đó lừa bán cổ phiếu "rác" cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo Công ty Top One (UPCoM: TOP) bị truy tố lừa đảo và tham ô tài sản, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thế Trịnh - cựu Chủ tịch HĐQT Top One vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trịnh bị cáo buộc giúp sức hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống vốn để niêm yết cổ phiếu TOP, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo từ anh L.X.H (sinh năm 1984), tố cáo bị lừa đảo hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch chứng khoán.
Ngày 16/12, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Phạm Ngọc Hà 5 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng qua máy POS. Số tiền được Hà dùng để chi tiêu cá nhân, đầu tư chứng khoán và forex nhưng thua lỗ.
TikToker Mr. Pips là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học danh tiếng ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin.
Chiều ngày 10/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí, công bố kết quả điều tra hai vụ án lừa đảo lớn gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố vì tội lừa đảo với tổng số tiền bị phong tỏa là 5.000 tỷ đồng. Hiện có rất nhiều thủ đoạn, các chiêu trò lừa đảo liên quan tới hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, vàng bạc…
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa cảnh báo về việc xuất hiện các trang Facebook giả mạo, sử dụng logo và hình ảnh của Sở để quảng cáo tham gia nhóm Zalo, giảng dạy đầu tư chứng khoán.
Thị trường chứng khoán trong nước đi ngang, nhà đầu tư khó sinh lời, tạo cơ hội cho nhiều sàn lừa đảo quốc tế mọc lên, dụ dỗ chứng sĩ bằng lời hứa lợi nhuận hấp dẫn.
Công an Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo chứng khoán tại Quận Hà Đông do đối tượng nữ sinh năm 1982 mạo danh thực hiện. Các nạn nhân được kêu gọi cung cấp thông tin để hỗ trợ công tác điều tra.
Công an TP. Hà Nội khuyến cáo nhà đầu tư chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng tội phạm lợi dụng.
Trung bình, mỗi tháng các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán.
Sau khi truy cập vào đường link, các trang web - ứng dụng lừa đảo sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của các công ty chứng khoán. Nhà đầu tư khi nộp tiền giao dịch sẽ bị mất tiền.
Sau các công ty chứng khoán VNDirect, Chứng khoán CSI, Chứng khoán Mirae Asset,... thậm chí cả sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chứng khoán VIX cũng vừa cảnh báo nhà đầu tư về các hình thức lừa đảo mạo danh.
Lãnh đạo Chứng khoán VNDirect (Mã VND) vừa có thông báo gửi khách hàng thậm trọng đối với một số hành vi, thủ đoạn lừa đảo mạo danh công ty để trục lợi.
Không chỉ lừa đảo trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo... các đối tượng xấu thậm chí mạo danh cả Sở giao dịch, các công ty chứng khoán hay chuyên gia chứng khoán để "moi tiền" những nhà đầu tư cả tin.
Các thủ đoạn chính là cho giao dịch T+0; giao dịch bằng tài khoản của tổ chức sẽ được đẩy thẳng lệnh trực tiếp lên sàn mà không cần thông qua các công ty chứng khoán; được mua cổ phiếu với giá rẻ mang lại lợi nhuận cao,…
![[Cảnh báo] Ứng dụng mạo danh Chứng khoán CSI dùng cổ phiếu REE để lừa đảo nhà đầu tư](https://nqs.1cdn.vn/thumbs/300x200/2022/09/17/csi-.png "[Cảnh báo] Ứng dụng mạo danh Chứng khoán CSI dùng cổ phiếu REE để lừa đảo nhà đầu tư")
