Tịch thu 20 tỷ đồng tiền mặt trong căn trọ của Nhiếp và đồng bọn

Theo The Paper, vào tháng 12/2024, tại Thiên Tân (Trung Quốc), một người phụ nữ họ Châu đã làm quen với Tiêu Soái, người bạn mới qua nền tảng video ngắn. Sau một thời gian trò chuyện, Tiêu Soái đã giới thiệu cho cô Châu một dự án "quản lý tài chính và đầu tư" có lợi nhuận cao, đảm bảo và do người thân trong gia đình vận hành.

Tin tưởng vào lời giới thiệu này, cô Châu quyết định thử đầu tư một khoản tiền nhỏ. Ngay sau đó, cô nhận thấy lợi nhuận bắt đầu tăng trưởng ổn định và có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, càng khiến cô thêm tin tưởng vào dự án.

Quyết định đầu tư 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng), cô Châu được Tiêu Soái khuyên gửi tiền mặt trực tiếp thay vì qua quy trình xét duyệt online phức tạp. Theo lời Tiêu Soái, cô chỉ cần rút tiền tại ngân hàng, sau đó người của dự án sẽ đến nhận và tài khoản của cô sẽ lập tức hiển thị số tiền đã nạp. Tin tưởng vào lời khuyên, cô đã ra ngân hàng rút tiền mặt và giao cho người nhận.

Tuy nhiên, sau vài ngày, số tiền này vẫn không được nạp vào tài khoản. Cô liên lạc với Tiêu Soái nhưng không thể kết nối được, lúc này cô mới nhận ra bản thân đã bị lừa đảo và lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát Thiên Tân.

Cảnh sát Thiên Tân nhanh chóng vào cuộc và thu thập dữ liệu từ nền tảng đầu tư mà cô Châu đã tham gia, đồng thời lần theo dấu vết từ người nhận tiền tại ngân hàng. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện rằng dự án hứa hẹn "siêu lợi nhuận" này thực chất là một mạng lưới tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Người nhận tiền từ cô Châu là một đối tượng được nhóm lừa đảo thuê qua mạng, họ chọn những địa điểm giao dịch kín đáo như công trường bỏ hoang, nhà kho cũ nhằm tránh sự giám sát từ camera an ninh, điều này khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi mở rộng điều tra, cảnh sát Thiên Tân đã xác định được nhóm tội phạm do các đối tượng Mạnh, Đồng và Nhiếp cầm đầu. Lực lượng chức năng đã ập vào căn trọ và bắt giữ các nghi phạm ngay tại chỗ, tịch thu 68 điện thoại di động, hơn 300 gram vàng và 5,68 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng) tiền mặt.

Các đối tượng trong băng nhóm liên quan đến vụ án đã bị cơ quan công an áp dụng biện pháp bắt buộc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Cảnh sát Thiên Tân cũng đưa ra lời cảnh báo đối với công chúng về sự nguy hiểm của các hình thức đầu tư online qua các trang web hoặc nền tảng không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi các cơ hội đầu tư này được giới thiệu qua người quen qua mạng.

Ngoài ra, yêu cầu rút tiền mặt hoặc giao tài sản qua dịch vụ giao hàng cũng là những dấu hiệu cảnh báo của các vụ lừa đảo. Lực lượng chức năng Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, không tiết lộ thông tin này một cách tùy tiện để tránh bị lợi dụng bởi các đối tượng xấu.

>> Khám xét hiện trường, tịch thu gần 15 tỷ đồng vàng, bạch kim và tiền mặt