Tịch thu 8 căn nhà cùng gần 20 tỷ đồng tiền mặt của một kế toán

Theo Baidu, vào ngày 17/11/2018, lực lượng cảnh sát TP Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã phát hiện một vụ tham ô nghiêm trọng khi tiến hành thu giữ số tiền lớn được cất giấu tinh vi tại một vườn chè thuộc huyện Kim Tiên.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã phát hiện một chiếc vali và hai bao tải chôn dưới đất, bên trong chứa ít nhất 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng). Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến đất ẩm, toàn bộ số tiền bị ướt và phải dùng máy sấy tóc để hong khô trước khi kiểm đếm.

Trước đó, cảnh sát nhận được thông tin từ một doanh nghiệp địa phương về các dấu hiệu bất thường trong giao dịch tài chính. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một khoản tiền trị giá 16 triệu NDT (gần 58 tỷ đồng) đã bị chuyển sai địa chỉ. Thay vì chuyển cho đối tác, số tiền này lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của một nhân viên kế toán tên Tần.

Giám đốc công ty, ông Lưu cho biết rằng sau khi nhận được phản ánh từ khách hàng về việc họ không nhận được tiền chuyển khoản trong vòng hai ngày, ông đã kiểm tra sao kê ngân hàng và phát hiện toàn bộ số tiền lẽ ra phải chuyển cho đối tác lại được chuyển nhầm vào tài khoản của kế toán Tần. Điều khiến ông Lưu ngạc nhiên là công ty hoàn toàn không hay biết về giao dịch này.

Ngay lập tức, ông đã trình báo vụ việc với công an. Cảnh sát TP Nam Xương tiến hành điều tra, xác minh và nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu biển thủ công quỹ nghiêm trọng từ nội bộ công ty.

Được biết, Tần là một kế toán làm việc tại công ty được ba năm. Anh có tính cách hướng nội, ít nói và được đồng nghiệp cũng như lãnh đạo đánh giá là trung thực và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chính người này lại là thủ phạm của vụ biển thủ số tiền khổng lồ, với một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động hết sức kín đáo.

Mọi nghi ngờ bắt đầu dần được xác nhận khi Tần bắt đầu tiêu xài xa hoa một cách bất thường. Anh ta đã mua 8 căn nhà liền một lúc, đăng ký nhiều thẻ tín dụng với hạn mức rất cao và chi tiêu phung phí. Dù nguồn tiền bất ngờ khiến nhiều người đặt câu hỏi, nhưng vẫn chưa ai phát hiện dấu hiệu biển thủ.

Điều đáng chú ý là Tần là người duy nhất trong công ty nắm giữ ba con dấu quan trọng: con dấu pháp nhân, con dấu tài chính và con dấu hành chính. Điều này đã giúp anh ta dễ dàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền mà không cần thông qua quy trình kiểm duyệt chặt chẽ. Sau khi chuyển tiền, Tần còn chụp ảnh giả mạo chứng từ và gửi cho giám đốc công ty nhằm đánh lạc hướng.

Ngay khi vụ việc bị phát giác, Tần bất ngờ nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc. Cảnh sát đã truy tìm suốt nhiều ngày và cuối cùng bắt giữ Tần tại một nơi ẩn náu thuộc khu công nghệ cao của thành phố. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài suốt đêm, Tần đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt 16 triệu NDT của công ty.

Tần khai rằng sau khi chiếm đoạt số tiền, anh ta đã giấu một phần trong vườn chè bằng cách chôn dưới đất, phần còn lại gửi tại nhà một người bạn và nói dối là tiền trúng số.

Tổng cộng, cảnh sát đã thu giữ được 5,5 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) tiền mặt tại hiện trường vườn chè, đồng thời thu hồi toàn bộ 8 căn nhà mà Tần đã mua.

>> Khám xét hiện trường, tịch thu gần 15 tỷ đồng vàng, bạch kim và tiền mặt