Huy động 66 cán bộ chiến sĩ bắt giữ 36 đối tượng tại 5 tỉnh, thành, liên quan đến 266 tài khoản và hơn 1.000 tỷ

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Đây là vụ án lớn, có yếu tố người nước ngoài nên vô cùng phức tạp, khó khăn trong việc truy vết, điều tra.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức khép kín, có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết cùng các đối tượng trong nước. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, gồm Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995), Yu Li Hao (SN 1/5/1998), Pan Kun Yen (SN 19/8/1992), Hsueh Wei Chung (SN 2/1/1994) và Lin Huy Mei (SN 19/9/2001). Nhóm này trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, tinh vi trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu danh tính, phân tán và luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản, gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết.

Đặc biệt, chúng tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên mở thuê bao di động chính chủ và tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo, mỗi tài khoản có hạn mức 1-3 tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, chúng còn yêu cầu sử dụng số điện thoại không trùng với thông tin ngân hàng. Sau khi hoàn tất, toàn bộ dữ liệu tài khoản được chuyển cho nhóm tại Đài Loan để điều hành, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Chúng cũng liên tục thay đổi địa điểm, nơi ở và luân chuyển nhân sự nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Để vận hành, chúng thuê 3 địa điểm tại các chung cư ở phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), do 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài Việt Nam.

Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá vào tháng 6/2026, đường dây do các đối tượng tại Đài Loan điều hành từ xa, cấu kết với một số người Việt Nam để hình thành mạng lưới khép kín.

Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.