Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: Khởi tố 248 bị can, hé lộ 'đường đi' của gần 683 tỷ đồng

Những ngày qua, thông tin về các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ bởi hình thức này đã tồn tại trong thời gian dài và đối tượng chính là người cao tuổi. Theo thông tin mới nhất, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố thêm 47 bị can, chiếm đoạt gần 188 tỷ đồng của 545 nạn nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 248 bị can liên quan đến mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng tạm giữ và phong tỏa tiền cùng nhiều tài sản có tổng giá trị gần 683 tỷ đồng.

Một trong những công ty nổi bật là New Era. Theo đó, lực lượng chức năng phong tỏa 2 bất động sản gồm khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và khu đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình, đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định một số đối tượng đã tổ chức, vận hành nhiều doanh nghiệp núp bóng hoạt động kinh doanh thẻ “sở hữu kỳ nghỉ”. Các đơn vị này xây dựng hệ thống tiếp cận khách hàng khá bài bản, chuyên nghiệp, chủ yếu thông qua việc gọi điện mời tham dự các buổi hội thảo, hội nghị được tặng voucher miễn phí tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.

Tại các sự kiện, đội ngũ tư vấn liên tục quảng bá những gói dịch vụ có giá trị lớn, thường lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm theo các cam kết về lợi ích tài chính như ưu đãi, giảm giá hoặc khả năng chuyển nhượng để kiếm lời. Tuy nhiên, nhiều nội dung cam kết quan trọng chỉ được truyền đạt bằng lời nói, không được cụ thể hóa trong hợp đồng hay bất kỳ tài liệu pháp lý ràng buộc nào.

Trong quá trình người mua có nhu cầu bán lại hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập thêm các công ty trung gian môi giới. Bằng cách khai thác dữ liệu khách hàng sẵn có, họ chủ động liên hệ và đưa ra thông tin về việc có thể tìm được người mua lại với mức giá cao. Đồng thời, khách hàng bị yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí phát sinh như đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc tiếp tục ký thêm hợp đồng mới.

Thực tế điều tra cho thấy các giao dịch chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ hầu như không được thực hiện như đã hứa hẹn. Nguồn tiền thu được chủ yếu được dùng để chi trả chi phí hoạt động nội bộ, bao gồm lương thưởng nhân viên và phục vụ mục đích cá nhân của những người điều hành đường dây.

Ngoài ra, một số cá nhân còn lập thêm doanh nghiệp tư vấn pháp lý với danh nghĩa hỗ trợ khách hàng đòi lại tiền đã mất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây chỉ là một mắt xích khác trong chuỗi thủ đoạn, tiếp tục lợi dụng tâm lý bị hại để trục lợi.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho những người bị hại.