Tịch thu 375kg vàng cùng hơn 278 tỷ đồng trong vụ điều tra cựu Thứ trưởng Bộ Dầu khí phụ trách lĩnh vực lọc dầu Iraq

Theo thông báo của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, Thẩm phán Dhia Jafar thuộc Tòa án Hình sự Chống Tham nhũng Trung ương cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ 358kg vàng trong một chiến dịch phối hợp với chính quyền khu tự trị Kurdistan dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Tối cao Faiq Zidan. Cùng ngày, thêm 17kg vàng tiếp tục bị thu giữ trong một cuộc điều tra riêng, nâng tổng lượng vàng bị tịch thu lên 375kg.

Toàn bộ số vàng trên được xác định có liên quan đến vụ án của ông Adnan al-Jumaili, người bị bắt tạm giam từ tháng 5 và chính thức bị cách chức vào ngày 2/6.

Theo các công tố viên, cuộc điều tra tập trung vào những hoạt động của ông al-Jumaili từ tháng 10 năm ngoái. Cựu quan chức này bị nghi đã lợi dụng quyền hạn để trục lợi từ các nguồn lực nhà nước và các hợp đồng của chính phủ nhằm đổi lấy tiền hối lộ và lợi ích cá nhân.

Giới chức Iraq không công bố chi tiết về chiến dịch thu giữ số vàng nói trên. Sau khi bị tịch thu, toàn bộ tài sản đã được chuyển giao cho Cục Phát hành và Kho bạc thuộc Ngân hàng Trung ương Iraq để phục vụ quá trình điều tra và thu hồi tài sản bị cho là có nguồn gốc bất hợp pháp.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án tham nhũng của ông al-Jumaili, chỉ ít ngày sau khi cơ quan chức năng phát hiện 10,6 triệu USD tiền mặt (tương đương hơn 278 tỷ đồng) được cất giấu bên trong một hố thoát nước mưa.

Trả lời Al Jazeera, người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi cho biết tổng giá trị tài sản bị truy vết trong riêng vụ án này đã vượt 120 triệu USD, bao gồm tiền mặt, bất động sản, phương tiện giao thông và trang sức bằng vàng.

Vụ việc được xem là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi Thủ tướng Ali Faleh al-Zaidi nhậm chức vào tháng 5.

Các cuộc điều tra nằm trong khuôn khổ chương trình "Chiến dịch Bình minh", chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm truy tìm tài sản nhà nước bị thất thoát hoặc chiếm đoạt. Thủ tướng al-Zaidi tuyên bố mọi cá nhân lạm dụng công quỹ sẽ bị xử lý, bất kể chức vụ hay vị trí.

Theo người phát ngôn Haider al-Aboudi, chiến dịch được triển khai theo quy trình tố tụng nghiêm ngặt và đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có cả các nghị sĩ sau khi bị tước quyền miễn trừ để phục vụ công tác điều tra.

Song song với đó, Ủy ban Liêm chính Iraq đang hoàn tất hồ sơ pháp lý để đề nghị dẫn độ hàng trăm nghi phạm đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời truy tìm các tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài.

Ông al-Aboudi cho biết Iraq cũng đã phát đi các lệnh truy nã quốc tế (Red Notice) tới những quốc gia có thỏa thuận hợp tác với Baghdad nhằm đưa các nghi phạm về nước và thu hồi tài sản thất thoát.