Khởi tố, bắt loạt Giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp lớn: Tịch thu hàng nghìn tấn tang vật

Khởi tố lãnh đạo gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với VKSND tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Thịnh (nguyên Phó Giám đốc) và Võ Xuân Nghị (Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật). Cả 2 từng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Liên quan đến vụ án, bị can Mai Thị Dung (nguyên Kế toán trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa) cũng bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với cùng tội danh.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý, thuộc sở hữu Nhà nước, có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và tạo bóng mát. Tuy nhiên, trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2018, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây này vào giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của 3 bị can đã gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 3,249 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc sản xuất dép CROCS giả

Ngày 20/6, Phòng CSKT (PC03) Công an TP. HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu CROCS với quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép và khởi tố 2 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, Phòng PC03 phát hiện dấu hiệu vi phạm và xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hoạt động sản xuất, buôn bán sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu CROCS - thương hiệu nổi tiếng thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định đường dây này hoạt động tại Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt do Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, ngụ phường Dĩ An) làm Giám đốc và cầm đầu.

Đầu tháng 6/2026, Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Dĩ An triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS, trị giá gần 500 triệu đồng, cùng số lượng lớn máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Khởi tố Giám đốc buôn lậu 10.000 tấn chân gà đông lạnh

Ngày 19/6, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội - Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình thuộc An Bình Group) cùng Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội - Trưởng phòng Trợ lý An Bình Group) để điều tra về tội “Buôn lậu”.

Trước đó, ngày 4/6, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra, khám xét các kho hàng tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có khoảng 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng, bốc mùi và có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra kho đông lạnh THL, cơ quan Công an thu giữ thêm 1.030,647 tấn chân gà đông lạnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2023-2026, Công ty CP XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu, với giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu, Loan không thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, không kê khai và nộp thuế đối với số hàng hóa này mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc tổ chức tiêu thụ trong nước. Cơ quan điều tra xác định số chân gà được bán ra thị trường với khối lượng trên 10.000 tấn.

Đáng chú ý, trong số chân gà nhập khẩu từ nước ngoài có lượng lớn sản phẩm có xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm hoặc không nằm trong danh sách được phép xuất khẩu vào Việt Nam vì lý do an toàn thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, vì mục đích thu lợi nhuận, Nguyễn Thị Tố Loan đã đưa số chân gà này tiêu thụ tại nhiều nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, bị can chỉ đạo nhân viên phân phối hàng hóa tới nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác thông qua các đầu mối bán buôn.

Giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ bị khởi tố về tội “Trốn thuế”

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.V.T., Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải T.H. (xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2025, với vai trò là người đại diện doanh nghiệp, ông T. đã bán vật liệu xây dựng và cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cho nhiều cá nhân nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Cơ quan Công an xác định các giao dịch này không được ghi chép, theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp và cũng không được kê khai với cơ quan thuế nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Qua xác minh, tổng doanh thu ngoài sổ sách được xác định gần 2,8 tỷ đồng. Hành vi trên được cho là nhằm trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 232 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế do lực lượng công an cấp xã trực tiếp phát hiện, xác minh và làm rõ.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp trong vụ đổ trộm gần 700 tấn chất thải

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can liên quan hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông ra môi trường tự nhiên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSKT phát hiện tại thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 4/6, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Tại khu vực ven hồ nước thuộc thôn Chiến Thắng, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn cặn bã bê tông, phế phẩm bê tông và nhiều loại chất thải khác bị đổ bỏ trái quy định.

Quá trình xác minh cho thấy số chất thải này phát sinh từ hoạt động sản xuất của 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Hoàng Khang Group, Chi nhánh số 1 - Công ty CP Bê tông VietSing và Công ty CP Bê tông Phú Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Hoàng Khang Group đã đổ trái phép ra môi trường 369,89 tấn chất thải; Chi nhánh số 1 - Công ty CP Bê tông VietSing đổ trái phép 183,07 tấn; còn Công ty CP Bê tông Phú Giang đổ trái phép 141,07 tấn. Tổng khối lượng chất thải bị đổ bỏ trái quy định lên tới gần 700 tấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/6, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Các bị can gồm Nguyễn Văn Mậu (SN 1988, trú tại khu phố Vĩnh Thế, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh - quản lý trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Hoàng Khang Group) Lưu Tiến Huy (SN 1983, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh - Phó Giám đốc Công ty CP Bê tông VietSing) và Nguyễn Mạnh Dương (SN 1980, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh - Giám đốc Công ty CP Bê tông Phú Giang).

Hiện các vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.