Huy động 150 cảnh sát, trực thăng và máy quét khám xét loạt địa điểm, thu giữ lượng lớn vàng, bất động sản, tiền mặt... trị giá 6.100 tỷ liên quan đến ‘doanh nhân’ SN 1962
Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Vào tháng 5/2026, Cảnh sát Tài chính Italy thông báo đã tịch thu khối tài sản cùng nhiều công ty có tổng trị giá khoảng 232 triệu USD (khoảng 6.100 tỷ đồng) trong cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền có nguồn gốc từ buôn bán ma túy, liên quan đến trùm mafia Matteo Messina Denaro (SN 1962).
Denaro qua đời tại bệnh viện trong nhà tù vào tháng 9/2023, khoảng 9 tháng sau khi bị bắt vào tháng 1 cùng năm, khép lại hơn 3 thập kỷ lẩn trốn. Trước đó, ông ta bị xét xử vắng mặt và bị kết tội trong hàng chục vụ giết người, trong đó có vai trò chủ mưu 2 vụ đánh bom năm 1992 khiến 2 công tố viên chống mafia thiệt mạng.
Theo nhà chức trách, chiến dịch lần này là kết quả của cuộc điều tra quy mô lớn nhằm lần theo dòng tiền và khối tài sản khổng lồ được hình thành từ việc tái đầu tư lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy. Nguồn tài sản này được tích lũy từ những năm 1980 và phân tán tại nhiều quốc gia ở châu Âu cũng như ngoài châu Âu.
Là con trai của một trùm mafia, Denaro sinh ra tại thị trấn Castelvetrano ở phía tây Sicily và từng cầm đầu nhánh Cosa Nostra tại địa phương. Có quan hệ thân cận với ông trùm quyền lực Salvatore "Toto" Riina, Denaro bị xác định có vai trò trong các vụ đánh bom tại Florence, Rome và Milan năm 1993 khiến 10 người thiệt mạng, đồng thời bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ giết người khác trong thập niên 1990.
Denaro từng tuyên bố số người mình sát hại "lấp đầy cả một nghĩa trang". Ông ta bị truy nã vì hơn 50 vụ giết người, đồng thời bị kết tội bắt cóc và sát hại con trai 12 tuổi của một thành viên mafia sau khi người này trở thành nhân chứng hợp tác với cảnh sát.
Ông trùm cuối cùng của mafia Sicily bắt đầu bỏ trốn từ năm 1993, chuyển lợi nhuận từ các hoạt động phạm tội vào nhiều tài khoản ở nước ngoài.
Trong suốt 30 năm tiếp theo, Denaro liên tục lẩn tránh sự truy bắt của nhà chức trách giữa chiến dịch truy quét các băng nhóm mafia tại Sicily và trở thành đối tượng bị truy nã gắt gao nhất Italy. Với sự hỗ trợ của người thân và các tay chân thân tín, ông ta vẫn điều hành mạng lưới mafia từ phía sau.
Ngày 16/1/2023, Denaro bị bắt khi đến một phòng khám ở Palermo điều trị ung thư dưới danh tính giả. Sau thời gian tiếp tục chữa bệnh trong điều kiện giam giữ nghiêm ngặt, ông ta qua đời ngày 25/9/2023 ở tuổi 61.
Cảnh sát Tài chính Italy cho biết khối tài sản của Denaro được tích lũy từ hoạt động buôn bán ma túy kéo dài nhiều thập kỷ. Quá trình điều tra cho thấy "những khoản tiền khổng lồ thu được từ buôn bán ma túy được tái đầu tư vào nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu".
Theo cơ quan điều tra, dòng tiền bất hợp pháp được "tái đưa vào nền kinh tế hợp pháp" thông qua nhiều hình thức như đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng hạng sang trên Costa del Sol, góp vốn vào doanh nghiệp và xây dựng các danh mục đầu tư chứng khoán.
Các công tố viên đã xác định 8 công ty có liên quan đến mạng lưới rửa tiền, gồm 5 công ty tại Tây Ban Nha, 2 công ty ở Gibraltar và 1 công ty tại quần đảo Cayman. Ba nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Hơn 150 sĩ quan thuộc Cảnh sát Tài chính Italy đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Andorra, Gibraltar, quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Lebanon, Monaco và Tây Ban Nha. Trong chiến dịch, cảnh sát còn sử dụng thiết bị bay không người lái, trực thăng và máy quét nhiệt để rà soát, phát hiện cả những khu vực cất giấu tài sản được che giấu kỹ lưỡng.
Tang vật thu giữ gồm hơn 12kg vàng thỏi, hàng triệu USD tiền mặt, nhiều đồng hồ cao cấp cùng 22 khu nghỉ dưỡng hạng sang.
