Tịch thu 57 tỷ đồng tiền mặt, tài liệu giá trị tại nhà riêng trợ lý thân cận của Thư ký Sở Mỏ và Địa chất Ấn Độ

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate - ED) đã tịch thu hơn 19 crore rupee (khoảng 57 tỷ đồng) tiền mặt từ hai trợ lý thân cận của nữ quan chức hành chính bang Jharkhand, Pooja Singhal.

Hành động nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng và biển thủ quỹ thuộc Chương trình Bảo đảm Việc làm Nông thôn Quốc gia Mahatma Gandhi (MGNREGA).

Được biết, 17 crore rupee được phát hiện tại nhà riêng của kế toán viên được cấp chứng chỉ Suman Kumar, người được cho là có quan hệ thân cận với bà Pooja Singhal. Ngoài ra, 1,8 crore rupee khác được thu giữ tại một địa điểm khác.

Một quan chức ED cho biết, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tài liệu có giá trị phục vụ điều tra tại nơi ở của nữ quan chức này.

Cùng ngày, ED đã đồng loạt tiến hành các cuộc khám xét tại bang Jharkhand và bốn bang khác nhằm điều tra vụ án liên quan đến hành vi tham nhũng và biển thủ khoảng 18 crore rupee từ quỹ MGNREGA.

Theo các nguồn tin, số tiền mặt bị thu giữ lớn đến mức lực lượng chức năng phải sử dụng ba máy đếm tiền để kiểm đếm. Tiền được cất giữ thành nhiều bó lớn với các mệnh giá 2.000 rupee, 500 rupee, 200 rupee và 100 rupee.

Chưa hết, trong quá trình thẩm vấn Ram Binod Prasad Sinha, cơ quan điều tra đã thu thập được thông tin về sự liên quan của một số quan chức cấp cao trong vụ biển thủ quỹ MGNREGA.

ED cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, văn phòng làm việc của bà Pooja Singhal, đồng thời khám xét nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại các bang Jharkhand, Bihar, Rajasthan, Tây Bengal và thành phố Mumbai.

Bà Pooja Singhal giữ chức Thư ký Sở Mỏ và Địa chất bang Jharkhand.

Được biết, với việc ED tiến hành điều tra đối với bà Pooja Singhal - người phụ trách lĩnh vực cấp phép khai thác mỏ tại bang Jharkhand - giới chức được cho là sẽ tiếp tục rà soát các hồ sơ liên quan đến những giấy phép khai thác mỏ được cấp trong thời gian qua để phục vụ quá trình điều tra.