Tịch thu 917 tỷ đồng tiền mặt trong két sắt của một CEO, bắt 215 người
Cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài sản ảo quy mô lớn, kết hợp mánh khóe voice phishing, chiếm đoạt hơn 320 tỷ won (khoảng 5.756 tỷ đồng) từ hơn 15.000 nạn nhân.
Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Nam Gyeonggi, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023, nhóm tội phạm do nghi phạm A cầm đầu đã dụ dỗ nhà đầu tư mua 28 loại tài sản ảo chưa niêm yết với hứa hẹn “sinh lời cao nhờ thông tin nội bộ”. Tổng cộng, 215 người trong đường dây bị bắt giữ, trong đó 12 đối tượng chủ chốt đã bị khởi tố và bắt giam.
Thành lập công ty mẹ, chia vai trò theo dây chuyền
Trước đó, nhóm của A từng khiến nhiều người lỗ khi đầu tư chứng khoán theo gợi ý từ một nhóm có tên L Investment Group. Khi bị đòi hoàn tiền, A lập công ty mẹ G, điều hành 6 công ty tư vấn đầu tư tương tự và 10 công ty bán hàng, chia thành 15 bộ phận với vai trò riêng biệt: Phát hành coin, thao túng giá, bán coin, rửa tiền, quản lý tài khoản...
Dưới sự chỉ đạo của A, nhóm này phát hành 6 loại coin không có giá trị và đưa lên sàn giao dịch nước ngoài. Một đội MM (Market Making) được lập ra để thao túng giá, tạo cảm giác coin đang tăng trưởng mạnh.
Tổ chức bán hàng giả danh chuyên gia, dùng ngôn từ kích động
Dữ liệu người dùng được thu thập qua các video YouTube, chuyển đến các công ty bán hàng. Tại đây, nhân viên giả danh chuyên gia đầu tư, dụ dỗ khách hàng bằng những lời lẽ gây sốc như: “Cơ hội đổi đời”, “Hãy đầu tư bằng cả linh hồn”, “Bán nhà, vay ngân hàng để mua coin”.
Qua 30.000 lượt giao dịch, nhóm này đã lừa hơn 10.000 người, thu về hơn 218 tỷ won (khoảng 4.182 tỷ đồng). Số tiền này được rửa qua nhiều tầng trung gian, cuối cùng được rút tiền mặt và cất giữ trong các két sắt lớn.
Kết hợp voice phishing, gây thiệt hại chồng chất
Từ tháng 6/2022, nghi phạm B – người phụ trách bán coin thành lập ba nhóm voice phishing giả danh công ty bồi thường thiệt hại. Họ tiếp cận các nạn nhân từng lỗ khi đầu tư, hứa “bồi thường bằng coin”, rồi tiếp tục bán coin vô giá trị. Tổng cộng, 4.800 người bị lừa trong hơn 16.600 giao dịch, với tổng thiệt hại khoảng 107 tỷ won (tương đương hơn 2.052 tỷ đồng).
Từ tháng 2/2023, cảnh sát mở rộng điều tra sau khi tiếp nhận vụ việc một nạn nhân bị lừa 300 triệu won (khoảng 5,7 tỷ đồng) với chiêu “coin chưa niêm yết sẽ tăng gấp 30 lần khi lên sàn”. Qua phân tích hơn 1.400 tài khoản, cảnh sát xác định rõ chuỗi hành vi rửa tiền và chuyển hóa thành tiền mặt.
Chiêu trò nâng cấp: Từ bán private đến giả bồi thường, chiếm đoạt cả thông tin cá nhân
Dù không có năng lực kỹ thuật phát hành coin, A vẫn tuyên truyền các coin tự phát hành sẽ sinh lời cao sau khi niêm yết. Nhóm này ban đầu bán coin dưới hình thức “private sale”, sau đó tiến hóa thành hình thức voice phishing, tiếp cận lại các nạn nhân cũ, giả vờ bồi thường rồi tiếp tục lừa tiền.
Với những người đã cạn tiền, nhóm này còn đánh cắp thông tin cá nhân để vay tiền dưới danh nghĩa nạn nhân, gây ra “tổn thất cấp ba”.
Bắt nghi phạm tại nước ngoài, thu giữ Bitcoin trị giá 2,2 tỷ won
Sau khi gây án, nghi phạm A bỏ trốn sang Úc qua Hong Kong và Singapore. Cảnh sát Hàn Quốc đã truy bắt thành công và thu giữ 22 đồng Bitcoin (trị giá khoảng 2,2 tỷ won tương đương 42 tỷ đồng) cất giữ trong két sắt.
Tổng cộng, tổ chức này bán 28 loại tài sản ảo cho hơn 15.000 người, chiếm đoạt hơn 320 tỷ won (khoảng 5.756 tỷ đồng). Số tiền bất hợp pháp xác định được là 47,8 tỷ won (khoảng 917 tỷ đồng) đã được yêu cầu tịch thu và bảo toàn trước khi khởi tố, nhằm phục vụ công tác hoàn trả cho nạn nhân.
Đại tá Lee Jung-chul, đại diện Đội Điều tra Kinh tế và Chống Tham nhũng, cho biết cảnh sát đã kiến nghị Cơ quan Giám sát Tài chính sửa đổi quy định liên quan đến hoạt động bán tài sản ảo bởi các công ty tư vấn đầu tư không được cấp phép.
Theo siminpress.co.kr
