Truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Theo Báo Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai Nhu) cùng các đồng phạm thực hiện.

Các bị can gồm Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai Nhu); Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 người khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cùng 20 bị can khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, 10 người khác trong vụ án bị truy tố về tội đánh bạc.

Đáng chú ý, trong vụ án này có một người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ tên Bhatia Mohit, được xác định là “ông trùm” đứng sau việc xây dựng và phát triển hệ thống. Người này đã bỏ trốn và hiện bị Công an TP. Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã.

Cáo trạng không nêu rõ tổng số tiền đánh bạc trong đường dây, tuy nhiên kết quả điều tra trước đó cho thấy số tiền người chơi tham gia là đặc biệt lớn, khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng). Trong đó, Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng (tương đương 2,54 triệu USD). Số tiền này được “rửa” thông qua việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.

Theo cáo trạng, anh em Nhu đã lợi dụng khoảng trống pháp lý khi tiền kỹ thuật số USDT chưa được công nhận là phương tiện thanh toán tại Việt Nam để thành lập nhiều công ty công nghệ, lôi kéo người tham gia hoạt động phạm pháp. Họ thuê các chuyên viên IT có tay nghề cao, bao gồm cả người nước ngoài, để thiết kế các trang web như Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com), đồng thời thuê cổng game bài trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Nhu điều hành trang Swiftonline.live, còn Bạch phụ trách vận hành Nagaclubs.com.

Dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền số theo mô hình đa cấp, nhóm này cam kết mức lợi nhuận từ 1-1,5%/ngày. Người chơi dùng tiền Việt để mua tiền kỹ thuật số thông qua các sàn giao dịch hoặc từ người khác, sau đó nạp vào ví điện tử liên kết với các trang web để tham gia đánh bạc.

Từ đầu năm 2020, hai trang web này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, trong đó Swiftonline.live có gần 20.000 người chơi. Nhóm điều hành thường xuyên thay đổi tên miền nhằm né tránh sự truy quét từ cơ quan chức năng.

Người chơi phải đăng ký tài khoản và mua USDT trên các sàn như Remitano, Binance hoặc từ cá nhân khác rồi chuyển vào ví điện tử của hệ thống. Sau đó, hệ thống sẽ nạp USDT vào tài khoản game để người chơi đánh bạc. Điều kiện tham gia là tài khoản phải có tối thiểu 20 USDT; chỉ khi đạt mức này, người chơi mới có thể rút tiền. Tiền thắng sẽ được quy đổi ngược lại thành USDT rồi bán trên các sàn quốc tế hoặc chuyển cho người khác để nhận lại tiền Việt.

Ngoài ra, nhóm của Nhu còn lôi kéo người chơi bằng mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận 1-1,5%/ngày, có bảo hiểm hoàn tiền khi thua và hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu người chơi mới. Các nhóm người chơi được điều hành, hướng dẫn qua ứng dụng Telegram với sự phân chia giờ giấc cụ thể.

Đối với trang Nagaclubs.com, người chơi sử dụng USDT hoặc ETH để nạp vào hệ thống, sau đó quy đổi thành đồng Naga (1 Naga = 10 USDT) để đánh bạc. Hệ thống này cũng vận hành theo mô hình đa cấp, chia thành 10 cấp đại lý từ VIP1 đến VIP10, dựa theo số tiền nạp và số lượng tài khoản giới thiệu. Tang vật vụ án bao gồm nhiều ô tô, bất động sản và tài sản có giá trị khác đã bị cơ quan chức năng tạm giữ phục vụ công tác điều tra.