Truy tố Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh liên quan đến số tiền gần 1.200 tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội chuẩn bị xét xử 7 bị cáo bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo cáo trạng, thông qua 2 doanh nghiệp, các bị cáo đã chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD theo chiều ngược lại.

Các bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Đăng Khoa (SN 1988, cùng trú tại phường Hai Bà Trưng), Đinh Thị Lịch (SN 1989, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội), Meng Jun (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), Lê Thanh Phương (SN 1987, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Trần Thanh Tùng (SN 1984, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) và Yang Jing (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc).

Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Linh đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh), đồng thời từng đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phong Lâm (Công ty Phong Lâm). Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch từng làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội; Meng Jun là kế toán trưởng Công ty Phong Lâm, còn Lê Thanh Phương đứng tên kế toán Công ty Việt Linh.

Hai bị cáo còn lại là Trần Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ mạng Vinaecom và Yang Jing, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật mạng Newmone Việt Nam tại Hà Nội.

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời chuyển hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cựu nhân viên ngân hàng tiếp tay cho hành vi phạm tội

Theo cáo trạng, năm 2019, Nguyễn Mạnh Linh quen Zheng Yan Fei (còn gọi là Phi) quốc tịch Trung Quốc. Từ năm 2021, nhận thấy nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc và theo chiều ngược lại, Zheng Yan Fei chỉ đạo Linh hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch.

Zheng Yan Fei tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, thỏa thuận chi phí rồi thuê Linh đứng tên giám đốc 2 doanh nghiệp Việt Linh và Phong Lâm.

Để thực hiện hoạt động này, Zheng Yan Fei liên hệ Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch, khi đó là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội nhờ hướng dẫn Linh hoàn thiện hồ sơ thanh toán quốc tế. Khoa giới thiệu người làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế, đồng thời giới thiệu Lịch làm kế toán Công ty Việt Linh.

Hai cựu nhân viên ngân hàng hướng dẫn Linh mở tài khoản tại các ngân hàng, chuẩn bị hồ sơ năng lực doanh nghiệp, thực hiện thủ tục phát hành thư tín dụng và ký các giấy tờ thanh toán.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo sử dụng các hợp đồng tạm nhập, tái xuất với đối tác nước ngoài để hợp thức hóa hoạt động chuyển tiền. Hàng hóa được ghi trong các hợp đồng chủ yếu là linh kiện điện tử, chip điện trở. Đây là những mặt hàng nhỏ gọn, khó thẩm định giá trị, trong khi hợp đồng không mô tả đầy đủ nhãn hiệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số và chứng nhận chất lượng.

Với chiều chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, tiền được chuyển vào tài khoản Công ty Việt Linh theo các hợp đồng xuất khẩu. Sau đó, Linh rút tiền, gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân để làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng thư tín dụng, đồng thời hưởng lãi.

Ở chiều ngược lại, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Linh. Số tiền này được rút ra, nộp vào tài khoản doanh nghiệp để thanh toán cho đối tác nước ngoài dưới hình thức trả tiền hàng nhập khẩu.

Thông qua Công ty Việt Linh, các bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 35,5 triệu USD (tương đương 813,5 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11 triệu USD (tương đương 253,2 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2021, Đinh Thị Lịch 16 lần rút hơn 96,9 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Việt Linh, đồng thời 7 lần nộp hơn 36,4 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Mạnh Linh.

Cáo trạng xác định, Linh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Khoa hưởng khoảng 40 triệu đồng. Lịch được trả công làm kế toán với mức 5 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2022, Linh tiếp tục sử dụng Công ty Phong Lâm để thực hiện hoạt động tương tự. Theo chỉ đạo của Zheng Yan Fei, Meng Jun mở các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ những người ở Việt Nam, sau đó rút và nộp vào tài khoản Công ty Phong Lâm nhằm hợp thức hóa các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.

Từ ngày 13/5 đến 13/6/2022, tài khoản của Meng Jun nhận hơn 67,3 tỷ đồng. Bị cáo này đã ký 11 hợp đồng chuyển tiền ra nước ngoài.

Tổng số tiền được xác định vận chuyển trái phép thông qua Công ty Phong Lâm là 4,73 triệu USD, tương đương hơn 110,2 tỷ đồng, ra nước ngoài và 699.945 USD, tương đương hơn 16,2 tỷ đồng, từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với Lê Thanh Phương, bị cáo được Linh nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh và ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế với tổng giá trị hơn 30,4 triệu USD, tương đương 697,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Phương không biết nội dung các tài liệu mình ký và không được hưởng lợi.

Che đậy tinh vi để hợp thức hóa nguồn tiền

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ hành vi của Trần Thanh Tùng và Yang Jing liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản Nguyễn Mạnh Linh.

Trần Thanh Tùng là Giám đốc Công ty Vinaecom, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Doanh nghiệp này ký hợp đồng với Công ty AEG Express Limited tại Trung Quốc để cung cấp dịch vụ kho vận, giao nhận hàng hóa.

Trong quá trình thanh toán, phía AEG Express Limited yêu cầu Tùng chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Mạnh Linh với nội dung “CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH”. Tùng khai nội dung chuyển khoản do đối tác Trung Quốc yêu cầu, trong khi thực tế không có hoạt động mua bán cây công trình.

Cơ quan điều tra xác định, Tùng đã chuyển tổng cộng hơn 63,8 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Linh nhằm thanh toán cho các đối tượng tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Yang Jing là Giám đốc Chi nhánh Công ty Newmone Việt Nam tại Hà Nội, hoạt động kinh doanh đá cắt, đá mài nhập khẩu từ Trung Quốc. Do gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền hàng, Yang Jing tìm cách chuyển tiền qua mạng xã hội WeChat.

Bị cáo liên hệ với một tài khoản WeChat có tên “Trận chiến ở Việt Nam”, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Mạnh Linh để thanh toán sang Trung Quốc. Từ tháng 3 đến tháng 8/2021, Yang Jing nhờ nhân viên thực hiện 8 lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,42 tỷ đồng vào tài khoản của Linh.

Ngoài các giao dịch trên, cơ quan điều tra xác định tài khoản Nguyễn Mạnh Linh còn nhận 140 tỷ đồng từ các tài khoản liên quan đến Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo và những người khác. Nguyễn Bá Nam khai đây là tiền thanh toán cho các giao dịch mua bán đồng USDT.

Cơ quan điều tra nhận định các giao dịch này có dấu hiệu hợp thức hóa nguồn tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử nên đã tách tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối với Zheng Yan Fei, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam ngày 11/6/2025. Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp sang Trung Quốc nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời. Vì vậy, tài liệu liên quan đến người này được tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.