Truy tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 47 tỷ đồng

Ngày 15/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990, ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đề nghị truy tố 4 bị can khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

>> Bình Dương: Bắt giữ đối tượng mang súng, bom xăng đi cướp ngân hàng

Công an tình Đắk Nông tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông

Theo kết luận điều tra, do không có sẵn nguồn vốn, Đào đã vay mượn tiền của nhiều người với thời gian ngắn, lãi suất cao để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ khiến Đào lâm vào cảnh nợ nần do nợ tiền gốc và lãi phát sinh ngày càng tăng lên.

Để có tiền duy trì kinh doanh và trả nợ, từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2022, Đào đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối như: Có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ ngân hàng; đang liên kết để làm đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng; có mối quan hệ, hợp tác kinh doanh bất động sản với nhiều người có chức vụ, cần huy động vốn để kinh doanh.

Ngoài ra, đối tượng còn đưa ra mức lãi suất, lợi nhuận cao để lừa vay tiền. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ ngân hàng hoặc giả mạo các tin nhắn giữa mình với cán bộ ngân hàng đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho người khác.

Sau khi vay được tiền, Đào không sử dụng để kinh doanh như thông tin đã đưa ra, mà dùng để trả nợ xoay vòng và tiêu xài cá nhân. Do đó, số tiền nợ của Đào ngày càng tăng lên rất nhiều lần. Thực tế, Đào không trả nợ được cho những người đã cho vay đúng theo cam kết và không còn điều kiện, khả năng để khắc phục, trả nợ.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Đào. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông

Lực lượng chức năng kết luận, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân gần 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra làm rõ, có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R'lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỷ đồng với mức lãi suất từ 100,26%/năm đến 200,75%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

>> Một cá nhân 'bốc hơi' 2 tỷ đồng trong tài khoản chỉ sau một cuộc gọi cập nhật thông tin VssID