Truy tố nguyên Phó Giám đốc một ngân hàng lớn

Theo Báo Gia Lai, chiều 17/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1982, trú tại phường Pleiku), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Sài Gòn - SCB chi nhánh Gia Lai, về nhiều tội danh hình sự nghiêm trọng.

Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Phương bị truy tố về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự), “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (khoản 4 Điều 206) và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (điểm a, b khoản 3 Điều 341).

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2016-2017, khi đang giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh, Nguyễn Văn Phương đã có hành vi làm giả nhiều tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất và hồ sơ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bị can đã làm giả nội dung chuyển nhượng trên 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các cá nhân L.V.N., Đ.L.K., T.V.K., cùng 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp, 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và nhiều nội dung liên quan khác. Dựa trên các tài liệu này, Phương lập hồ sơ vay vốn và tự phê duyệt giải ngân, dù không có tài sản đảm bảo thực tế, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng cho ngân hàng.

Ngoài ra, bị cáo còn làm giả nội dung chuyển nhượng trên 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 xã thuộc tỉnh Gia Lai, sử dụng các giấy tờ này để bảo lãnh tín dụng cho 1 doanh nghiệp vay 5 tỷ đồng. Phương là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân mà không kèm theo tài sản thế chấp.

Gần đây nhất, vào tháng 6/2023, Nguyễn Văn Phương tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không sở hữu hợp pháp thửa đất rộng hơn 169.000m², bị cáo vẫn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo niềm tin, lừa ông D.Đ.C. chuyển 600 triệu đồng dưới danh nghĩa thuê đất.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của bị cáo Phương đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong nhiều lĩnh vực, từ tín dụng ngân hàng đến quản lý tài sản và sử dụng tài liệu pháp lý.

Trước đó, ngày 28/5/2020, TAND tỉnh Gia Lai từng tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (thử thách 30 tháng) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, khi chưa được xóa án tích, Phương tiếp tục phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định bị can có các tình tiết tăng nặng gồm phạm tội nhiều lần và tái phạm khi chưa xóa án tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phương đã chủ động khắc phục hậu quả: hoàn trả 600 triệu đồng cho ông C. và hơn 8 tỷ đồng, bao gồm cả tiền lãi trong hạn, cho ngân hàng. Những hành động này được xem xét là tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo trình tự tố tụng.

>> Chính thức khởi tố cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Thu Trang