Tuyên án 10 năm tù đối với Chủ tịch HĐQT một công ty khai thác khoáng sản lớn

Chiều 7/8, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 28 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Theo phán quyết của HĐXX, Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh bị tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Huang ShangXia (quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, nhận mức án 15 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

26 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 500 triệu đồng đến 12 năm tù, tùy theo vai trò và hành vi phạm tội. Các bị cáo bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm Nhận hối lộ, Buôn lậu, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2021-2024, Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị với các vai trò khác nhau tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, có giá trị hơn 1.500 tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động khai thác trái phép tại mỏ quặng, Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu. Ngoài ra, bị cáo còn chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số thành viên Tổ giám sát 117 nhằm tác động để những người này làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm và tạo điều kiện cho Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Cáo trạng cũng xác định Phan Thành Muôn có hành vi gian dối trong quá trình tiêu thụ quặng titan. Bị cáo thỏa thuận với một số khách hàng ghi giá bán trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá giao dịch thực tế. Khoản chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế hơn 50 tỷ đồng.

Đối với hành vi buôn lậu, Huang ShangXia được xác định đã thỏa thuận mua quặng từ Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với mức giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Huang ShangXia cùng các đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng để xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95 tỷ đồng.

Sau quá trình xét xử, HĐXX căn cứ tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo để quyết định các mức hình phạt.