Tuyên án 15 năm tù đối với một cựu du học sinh Trung Quốc

Trưa 12/8, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Phương Thanh (SN 1988) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo đồng thời phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Thanh và anh Ngô Đăng Giang quen biết nhau từ năm 2011, khi cả hai cùng du học tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tháng 11/2013, anh Giang sang Hoa Kỳ học nâng cao chuyên ngành y.

Khoảng tháng 5/2017, sau khi trở về Việt Nam, anh Giang có nguyện vọng tiếp tục học tập và tìm việc tại Hoa Kỳ. Sau 2 lần phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ nhưng không đạt, anh kể lại sự việc cho Thanh.

Thanh nói với anh Giang rằng mình quen một người đang công tác tại Bộ Ngoại giao và từng giúp nhiều trường hợp làm thủ tục xuất cảnh. Tin tưởng bạn, anh Giang nhờ Thanh hỗ trợ việc sang Hoa Kỳ du học và xin việc. Thanh đồng ý và yêu cầu anh Giang cùng gia đình đưa tiền để lo các thủ tục.

Sau đó, anh Giang kể lại sự việc với mẹ là bà Trương Thị Thanh Bình. Tin lời con trai và Thanh, bà Bình đồng ý đưa tiền.

Từ ngày 15/5/2017 đến 17/5/2017, bà Bình nhiều lần chuyển tổng cộng trên 3 tỷ đồng vào tài khoản tại BIDV đứng tên Nguyễn Phương Thanh. Đến ngày 16/10/2017, anh Giang tiếp tục chuyển trên 1,5 tỷ đồng vào tài khoản này.

Tổng cộng, bà Bình và anh Giang đã chuyển cho Thanh hơn 4,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện được việc hỗ trợ anh Giang sang Hoa Kỳ du học và xin việc như cam kết. Đến ngày 29/12/2021, bà Bình làm đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM.

Ngày 22/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phương Thanh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ, tiếp nhận nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan vụ án. Bà Phương Thị Thanh Hồng, mẹ Thanh, đã giao nộp 43 tài liệu trích xuất nội dung tin nhắn giữa anh Giang và Thanh cùng một điện thoại iPhone 7 Plus mà Thanh sử dụng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ một khoản tiền 153.000 USD mà bà Bình và anh Giang trình bày đã giao cho Thanh trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2017 theo yêu cầu của bị cáo.

Theo lời khai, anh Giang đưa số tiền này cho Thanh tại nhà Thanh trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (cũ). Tuy nhiên, ngoài lời khai của bà Bình và anh Giang, cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ khác chứng minh việc giao nhận khoản tiền trên. Do đó, không có cơ sở xác định Thanh đã chiếm đoạt 153.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận sau khi nhận trên 4,5 tỷ đồng do bà Bình và anh Giang chuyển vào tài khoản, bị cáo đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân. Đối với khoản 153.000 USD, Thanh không thừa nhận đã nhận.

Về trách nhiệm dân sự, bà Trương Thị Thanh Bình và anh Ngô Đăng Giang yêu cầu Nguyễn Phương Thanh hoàn trả hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD.

Cáo trạng xác định, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc quen người đang công tác tại Bộ Ngoại giao và có khả năng hỗ trợ anh Giang làm thủ tục sang Hoa Kỳ du học, xin việc. Tin tưởng thông tin này, bà Bình và anh Giang đã chuyển tổng cộng trên 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của Thanh.

Sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện được như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.