Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là "mắt xích" quan trọng giúp Trương Mỹ Lan lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư. Hiện tại, doanh nghiệp không có nợ vay và cầm 1.922 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 47% tổng tài sản.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát xác định, toàn bộ các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền của trái chủ sơ cấp 25 lô trái phiếu đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối số quỹ tiền mặt hàng ngày tại SCB.
Bên cạnh những khoản lỗ ngày một lớn, vay nợ cũng dần phình to. Kẹt tài sản do vụ Vạn Thịnh Phát, mới đây, doanh nghiệp của Trương Mỹ Lan bị chủ nợ phạt gần nghìn tỷ tiền lãi.
Bông Sen là doanh nghiệp bất động sản có tiếng ở TP.HCM của gia đình Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, sở hữu loạt ‘đất vàng’ tại trung tâm như Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, Khách sạn Palace Saigon, Khách sạn Bông Sen Annex...
Liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hơn 1.609 tỷ đồng tiền gửi của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tại ngân hàng SCB đã bị phong tỏa từ cuối năm 2022.
