Theo Viện kiểm sát, do cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung TPBank đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của khách hàng đem bán được hơn 8,8 tỷ đồng.
Nhận thức được vai trò quan trọng của vàng đối với nền kinh tế, các quốc gia trên thế giới ngày càng quan tâm đến việc xây dựng, phát triển cũng như ban hành nhiều quy định để quản lý hiệu quả thị trường kim loại quý này.
Sáng 13/5, tại các tiệm vàng trên đường Trần Nhân Tông, người dân xếp hàng chờ mua vẫn khá đông. Các tiệm vàng tiếp tục phải giới hạn số lượng mua, nhờ đó các "cò" mua, bán vàng trao tay hoạt động sôi nổi, giao dịch vàng ngay tại quán nước vỉa hè.
Đường dây tội phạm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty và hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên, nhằm nhận diện mức độ rủi ro về rửa tiền.
Ngày 7/9, Cục thuế TP. Hà Nội đã công bố quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Viwaco (UpCOM: VAV) do có hành vi khai thuế sai quy định.
