Vụ công ty GFDI lừa 7.541 khách hàng số tiền 3.700 tỷ: Tổng Giám đốc cùng loạt cấp dưới bị khởi tố

Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ của công ty, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992), Giám đốc Tài chính; Tô Hồng Trà (SN 1991), Giám đốc; và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988), Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng, về cùng tội danh.

Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng nghe Cơ quan Công an công bố lệnh khám xét khẩn cấp.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2018, Công ty GFDI đã triển khai huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng vay tiền với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Nhằm thuyết phục khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên quảng cáo sai sự thật rằng toàn bộ dòng tiền huy động sẽ được sử dụng đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao như chuỗi nhà hàng F&B (nhà hàng Làng Nghệ tại Đà Nẵng và Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng với các thương hiệu như Seneco, Enzy Food, K-Products, và sản xuất phim điện ảnh. Đồng thời, công ty cam kết hoàn trả tiền gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng đã ký.

Hoàng cũng chỉ đạo cấp dưới xuất bản các ấn phẩm quảng cáo và thực hiện nhiều chiến dịch marketing nhằm giới thiệu các dự án nói trên, đồng thời đưa ra các gói lãi suất hấp dẫn, cao hơn nhiều so với ngân hàng. Các gói vay được quảng bá với lãi suất từ 1,5%-2%/tháng cho kỳ hạn 1 tháng, 2,5%/tháng cho kỳ hạn 3 tháng, 3%/tháng cho kỳ hạn 6 tháng, và 3,5%/tháng cho kỳ hạn từ 9 tháng trở lên.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hoàng không sử dụng đúng mục đích mà thực hiện chiêu thức xoay vòng tài chính, lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng thanh toán.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng trên khắp cả nước. Quá trình phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ và tiếp tay của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và vợ của Hoàng là Trần Thị Kiều Trang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định được 24 tài sản và nhiều tài khoản liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt, nhằm phục vụ công tác bồi thường và khắc phục hậu quả do các bị can gây ra.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra. Công an kêu gọi các nạn nhân trong vụ việc liên hệ với Trực ban hình sự Công an TP Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 hoặc 0934660178 gặp cán bộ Đỗ Văn Nam, hoặc đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp điều tra và bảo vệ quyền lợi của mình.

>>Công an khám xét khẩn cấp trụ sở công ty GFDI tại Đà Nẵng: 6.000 khách hàng đã cho vay nghìn tỷ