Tuyên án chung thân đối với nam giám đốc tài chính 34 tuổi

Chiều 24/9, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên án đối với Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở) cùng bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Quang Hoàng bị phạt bổ sung 100 triệu đồng. Nguyễn Đỗ Đạt bị phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Mỹ Hạnh 50 triệu đồng. Tô Hồng Trà 70 triệu đồng và Trần Thị Kiều Trang 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI thực hiện huy động vốn đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại TP. Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do hoạt động đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng khi đó là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên và chủ sở hữu Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm huy động vốn từ khách hàng.

Theo đó, công ty đưa ra thông tin toàn bộ số tiền huy động được sẽ được đầu tư vào các dự án có tiềm năng, khả năng sinh lời cao, đồng thời cam kết các dự án công ty đang đầu tư có lãi và bảo đảm khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, Hoàng không sử dụng nguồn vốn theo nội dung đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng. Số tiền này được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty, mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư vào một số dự án nhưng không đạt hiệu quả.

Để tạo niềm tin và thu hút khách hàng tiếp tục ký hợp đồng, Hoàng đưa ra các mức lãi suất từ 1,5%-3,5%/tháng. Cùng với đó, Hoàng áp dụng các hình thức động viên, khen thưởng đối với chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, có doanh thu cao, đồng thời phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không bảo đảm doanh số.

Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng là bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Các bị cáo này biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết dòng tiền huy động từ khách hàng không được sử dụng để đầu tư kinh doanh vào các dự án như nội dung hứa hẹn, cam kết. Thay vào đó, tiền của khách hàng sau được sử dụng để trả cho khách hàng trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế dẫn đến thua lỗ.

Dù biết rõ việc sử dụng dòng tiền, các bị cáo vẫn tham gia giúp sức cho Nguyễn Quang Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản và lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217 triệu đồng.

Trần Thị Mỹ Hạnh được hưởng lương cơ bản theo tháng và lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 1,418 tỷ đồng.

Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, được hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 7,395 tỷ đồng.

Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản và lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh, với tổng số tiền hơn 36,380 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt cả 5 bị cáo mức án như trên.