Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty Faros, nhưng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đoàn kiểm tra không có khả năng điều tra, xác minh...
Ngoài các sai phạm liên quan Tập đoàn FLC, vụ án đã mở rộng ra Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ: FLC, AIC, Vạn Thịnh Phát.
Trong năm 2021, không chỉ duy nhất cổ phiếu “họ FLC” tăng trưởng chóng mặt, cổ phiếu “họ” Apec với các hạt nhân như API, IDJ, APS, CSC cũng ghi nhận mức tăng bằng lần, và cuối cùng, thật thiếu sót nếu không nhắc đến “họ” Louis của siêu anh hùng chứng khoán - ông Đỗ Thành Nhân.
