Vụ Trịnh Văn Quyết: Dòng tiền 9.800 tỷ đồng đi qua, nhóm Quyết chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng

Nhóm Trịnh Văn Quyết đã bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống cho 30.403 nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.

Liên quan đến vụ án, kết luận điều tra cho thấy hành vi thao túng thị trường chứng khoán đã tiếp tay giúp Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Dòng tiền 9.800 tỷ đồng đi qua, nhóm Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng

Trước khi Faros lên niêm yết, Trịnh Văn Quyết sở hữu trực tiếp 179,7 triệu cổ phiếu; nhờ 15 người khác đứng tên hộ 248,49 triệu cổ phiếu.

Ngay sau khi Faros lên sàn, Huế dùng nhóm 518 tài khoản đang quản lý, làm thủ tục nhận chuyển nhượng hơn 8,2 triệu cổ phiếu ROS; mua thêm hơn 1,33 triệu cổ phiếu trên thị trường (hơn 143 tỷ đồng) và nhận cổ tức 92,6 triệu cổ phiếu.

Sau những động thái này, số cổ phiếu trực tiếp đứng tên Quyết tăng từ hơn 179,7 triệu cổ phiếu lên hơn 382,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 67,34%) - lên làm Chủ tịch HĐQT.

Kết luận điều tra ghi nhận từ 1/9/2016 (thời điểm niêm yết) đến 5/9/2022 (thời điểm hủy niêm yết), Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ROS với tổng giá trị hơn 9.812 tỷ đồng. Trong đó có 160,6 triệu cổ phiếu trị giá 5.871 tỷ đồng từ các tài khoản của Quyết và 518 tài khoản nội bộ - không chuyển nhượng sở hữu thực tế; và bán 190,9 triệu cổ phiếu ra ngoài thị trường, thu 3.941 tỷ đồng.

Về phần thu lợi bất chính, đã bán 391,15 triệu cổ phiếu cho 30.403 nhà đầu tư, thu được 4.818 tỷ đồng (trong số này có bán gần 100,9 triệu cổ phiếu từ 11 người đứng tên hộ, thu 3.941 tỷ đồng và bán 290,2 triệu cổ phiếu từ tài khoản của Quyết, thu 877 tỷ đồng).

Trước đó theo xác minh, trong số 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros khi lên sàn, số vốn thực góp chỉ gần 1.198 tỷ đồng.

Do vậy số tiền Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt của nhà đầu tư là 4.818 tỷ đồng trừ 1.198 tỷ đồng, tương đương còn lại 3.620 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác nhận số tiền 3.620 tỷ đồng đã được các nhà đầu tư thanh toán vào tài khoản chứng khoán của Quyết và 11/15 người nhờ đứng tên sở hữu.

Vẫn còn hơn 4.000 nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu ROS khi Faros hủy niêm yết.

Kết luận điều tra cho biết trong số 30.403 nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống, có 26.379 nhà đầu tư đã bán hết 208,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác.

Còn lại 4.024 nhà đầu tư đang sở hữu hơn 82,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tại thời điểm hủy niêm yết là hơn 207,7 tỷ đồng (tính theo thị giá cổ phiếu ROS tại thời điểm hủy niêm yết là 2.500 đồng/cổ phiếu).

>> Xem thêm dòng sự kiện Trịnh Văn Quyết thao túng giá cổ phiếu