Bất ngờ với số cổ phiếu ROS mà Trịnh Văn Quyết nắm giữ khi mới niêm yết

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.

Liên quan đến vụ án, Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đều bị khởi tố. Bản kết luận điều tra cũng công bố những tài sản bị thu giữ, kê biên liên quan vụ án.

Lời khai của các bị can cho thấy nhóm Trịnh Văn Quyết đã nâng khống vốn điều lệ để bán cổ phiếu không đảm bảo giá trị cho các nhà đầu. Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm khác thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

430 triệu cổ phiếu ROS lên sàn, Trịnh Văn Quyết nắm bao nhiêu?

CTCP Xây dựng Faros đã được nâng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng 430 triệu cổ phần trước khi đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn. Để hợp thức hóa quá trình tăng vốn, vòng xoay tiền khởi động với rất nhiều động thái.

Để đưa được cổ phiếu lên niêm yết, Faros đã mời Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Hà Nội (CPA Hà Nội) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2014, 2015 và 3 tháng đầu năm 2016. Quá trình thực hiện cũng qua rất nhiều vòng thẩm tra, rà soát do vẫn còn vấn đề nhấn mạnh trên báo cáo tài chính kiểm toán.

Tuy vậy sau rất nhiều giai đoạn, Faros đã hoàn tất quá trình, chính thức được chấp thuận đưa 430 triệu cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE.

Lời khai tại cơ quan điều tra của các bị can xác nhận, thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu ROS tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, bị can Trịnh Văn Quyết nắm giữ 438.205.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 99,58%. Số còn lại 1.790.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 0,42% do 370 cổ đông khác nắm giữ (danh sách cổ đông do Trịnh Thị Minh Huế lập nên).

Trong số hơn 438,2 triệu cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết, có 179.708.750 cổ phiếu (tỷ lệ 41,79%) do chính Trịnh Văn Quyết đứng tên. Số còn lại 248.496.250 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 57,79% do 15 cổ đông Quyết nhờ đứng tên.

Bà Trịnh Thị Thúy Nga

Những "vòng quay" đầu tiên của cổ phiếu ROS diễn biến thế nào?

Ngay sau khi Faros niêm yết, với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu để làm Chủ tịch HĐQT công ty Faros và để thế chấp cổ phiếu vay vốn ngân hàng, từ 22/9 đến 23/12/2016 Quyết chỉ đạo Huế sử dụng tài khoản chứng khoán mang tên Quyết làm thủ tục chuyển 100.297.765/248.496.250 cổ phiếu (ở các tài khoản của 15 người đứng hộ tên) bằng thủ đoạn đặt lệnh mua, có phát sinh thanh toán tiền nhưng không làm thay đổi sở hữu cổ phiếu.

Còn lại 148.216.485 cổ phiếu Trịnh Thị Minh Huế phân tán vào các tài khoản nội nhóm và bán ra trên thị trường.

Đồng tời Quyết chỉ đạo Huế làm thủ tục nhận chuyển nhượng hơn 8,2 triệu cổ phiếu từ nhóm 518 tài khoản do Huế quản lý vào tài khoản của Quyết; và mua thêm trên thị trường; nhận hơn 92,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Kết qủa số cổ phiếu sở hữu của Quyết tăng từ hơn 179,7 triệu đơn vị lên hơn 382,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 67,34%) vốn chủ sở hữu tại Faros, để Quyết lên làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2020.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố) Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán hơn 391 triệu cổ phiếu cho 30.403 nhà đầu tư, thu được hơn 4.818 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết thao túng giá cổ phiếu FLC

Ngoài biệt thự, tài sản bị thu giữ kê biên của Trịnh Văn Quyết còn những gì?