Vụ Trịnh Văn Quyết: Faros tăng vốn khống lên 4.300 tỷ đồng - thực góp được bao nhiêu?

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.

Liên quan đến vụ án, Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đều bị khởi tố. Bản kết luận điều tra cũng công bố những tài sản bị thu giữ, kê biên liên quan vụ án.

Một trong những yếu tố chính cấu thành tội danh của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm là việc tăng khống vốn điều lệ công ty, đưa cổ phiếu lên niêm yết trên thị trường chứng khoán để thao túng giá, chiếm đoạt tài sản.

5 đợt góp vốn, Faros tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, trước khi đưa cổ phiếu niêm yết trên HoSE, Faros có 5 đợt tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng – đây là tiền đề đầu tiên để nhóm Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bán cổ phiếu không có giá trị cho cổ đông.

Thời điểm niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên HoSE, Trịnh Văn Quyết nắm giữ 438.205.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 99,58%. Số còn lại 1.790.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 0,42% do 370 cổ đông khác nắm giữ (danh sách cổ đông do Trịnh Thị Minh Huế lập nên).

Trong số hơn 438,2 triệu cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết, có 179.708.750 cổ phiếu (tỷ lệ 41,79%) do chính Trịnh Văn Quyết đứng tên; số còn lại 248.496.250 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 57,79% do 15 cổ đông Quyết nhờ đứng tên.

Thực tế nhóm Trịnh Văn quyết góp bao nhiêu vào vốn điều lệ Faros?

Kết quả điều tra về xác minh số vốn thực góp vào Faros cho thấy, trong 5 lần tăng vốn lên 43.000 tỷ đồng, Công ty Faros đã lập hồ sơ góp vốn khống tổng hơn 3.655 tỷ đồng (tương ứng 85% trong số này là vốn góp khống).

Tuy vậy theo điều tra, từ 29/1 đến 30/6/2016 Faros hạch toán thu hồi 1.106,2 tỷ đồng ủy thác đầu tư. Số tiền này được công ty hạch toán vào việc ủy thác đầu tư vào công ty con công ty liên kết (569,6 tỷ đồng); thanh toán tiền hàng, chi cho các nhà thầu (552,6 tỷ đồng).

Như vậy, tại thời điểm 30/6/2016 trên BCTC dùng để niêm yết cổ phiếu, số vốn thực góp vào Faros là hơn 1.197,5 tỷ đồng bao gồm cả vốn thực góp và tiền thanh toán cho các nhà thầu trong các lần tăng vốn, tiền hàng…

Số vốn góp khống gần 3.102 tỷ đồng, tương ứng 74,12% tổng vốn điều lệ của Faros khi đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE.

Với số vốn khống này, khi đưa cổ phiếu ROS lên niêm yết trên HoSE, nhóm Trịnh Văn Quyết đã dùng hơn 500 tài khoản, thực hiện giao dịch mua/bán thu lợi bất chính 723 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

>> Bất ngờ với số cổ phiếu ROS mà Trịnh Văn Quyết nắm giữ khi mới niêm yết