Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ tên Công ty thẩm định giá cho dự án Mũi Đèn Đỏ

Cơ quan VKSND Tối cao đã công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng chỉ rõ chi tiết hành vi phạm tội của từng cá nhân, trong đó có bị can Bùi Ngọc Sơn, nguyên nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng SCB từ năm 2017. Đến tháng 9/2022, Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phòng thẻ tín dụng khách hàng Wholesale.

Từ năm 2019 đến năm 2022, theo chỉ đạo từ Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn đã thông qua các cá nhân (gồm Trần Văn Nhị và Hồ Bình Minh), gửi hồ sơ tài liệu về tài sản cần thẩm định, tiếp nhận và truyền đạt yêu cầu từ Dung về việc nâng giá trị tài sản, ấn định ngày phát hành chứng thư thẩm định giá (cả việc lùi ngày phát hành chứng thư thẩm định giá).

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 1.165 người được thuê đứng tên khoản vay, hồ sơ vay vốn...

Sơn là người nhận kết quả thẩm định giá, thanh toán phí thẩm định giá cho Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Phú (phát hành 2 chứng thư thẩm định giá); Công ty TNHH định giá MHD (phát hành 1 chứng thư thẩm định giá); Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới (phát hành 2 chứng thư thẩm định giá).

Ảnh bà Trương Mỹ Lan

Công ty Thẩm định giá Thiên Phú là đơn vị phát hành 2 chứng thư khống thẩm định tài sản, lùi ngày phát hành, trong đó có dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận; và quyền sử dụng đất tại dự án 100 Hùng Vương.

>> Loạt dự án tỷ USD của Vạn Thịnh Phát bỏ hoang suốt 20 năm

SCB đã dùng 2 chứng thư thẩm định giá này để hợp thức hóa hồ sơ, đảm bảo cho 65 khách hàng vay vốn, tổng số tiền đã giải ngân 105.656 tỷ đồng. Tổng dư nợ các khoản vay này đến 17/10/2022 là 127.384 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 105.652 tỷ đồng và dư nợ lãi 21.731 tỷ đồng.

Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá cho tài sản này là 17.320 tỷ đồng - tương ứng còn gây thiệt hại cho SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.

>> Profile công ty Hoàng Quân - đơn vị ‘phán’ giá trị các tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát

Thẩm định giá Thiên Phú thành lập tháng 4/2016 do ông Phan Hoàng Sơn làm Giám đốc. Tháng 11/2016, công ty cập nhật công bố thông tin, ông Huỳnh Quốc Vương làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 9/2019, bà Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 1989) làm Tổng Giám đốc.

Website công ty giới thiệu dịch vụ khá đa dạng với việc thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra dự toán, thẩm định giá trị thương hiệu, thẩm định tài sản vô hình, thấm định giá bất động sản....

Mới đây nhất, tháng 4/2023, sau thời điểm vụ án bị khởi tố gần 1 năm, công ty thẩm định giá Thiên Đức mang ô tô Kia Carens, màu đỏ, biển kiểm soát 51K-688.66, đi thế chấp tại Agribank.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 8 bất động sản bị kê biên liên quan đến Tập đoàn Tuần Châu