Hành vi của cựu Phó Giám đốc công ty kiểm toán này đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, có 86 người vừa bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Trong số đó đông đảo nhất là các lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB, các lãnh đạo trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các cán bộ đoàn thanh. Ngoài ra, có 1 công ty kiểm toán duy nhất có lãnh đạo bị truy tố trong đợt này: Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC.
Theo đó bị can Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc hãng kiểm toán và định giá ATC bị truy tố với tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Nhị khai ông là Phó Giám đốc Hàng kiểm toán và định giá ATC và không có chức năng thẩm định giá. Dù không được phép thẩm định giá nhưng do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Phương Hồng nên được Hồng nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá cho ngân hàng SCB.
Năm 2020, Trần Văn Nhị liên hệ với Trần Thị Kim Ngân là tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thiên Phú. Nhị đề nghị Ngân định giá phục vụ việc giải ngân vốn vay tại SCB. Nhị nhận hồ sơ thẩm định giá, các yêu cầu về giá trị, thời gian phát hành chứng thư từ SCB rồi gửi tài liệu cho Ngân. Khi nhận hồ sơ, nếu đồng ý làm thì Ngân không có ý kiến gì về hồ sơ tài sản thẩm định giá và yêu cầu từ phía SCB.
Đối với việc thẩm định tài sản là dự án Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở tại phường Phú Nhuận, quận 7, Nhị thừa nhận có gửi báo cáo của Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN Việt Nam cho Ngân và đề nghị thực hiện thẩm định giá dựa trên báo cáo này. Đối với dự án 100 Hùng Vương, Nhị đề nghị Ngân tiến hành thẩm định giá dựa trên các thông số không đúng quy hoạch. Ngoài ra còn đề nghị Ngân lùi ngày phát hành chứng thư đối với 2 tài sản định giá này.
>>Loạt dự án tỷ USD của Vạn Thịnh Phát bỏ hoang suốt 20 năm
Nhị là trung gian nhận thông tin, chuyển giao kết quả giữa ngân hàng SCB và các công ty thẩm định giá, nhận thanh toán bằng tiền mặt (từ Trần Mỹ Dung/Bùi Ngọc Sơn), thanh toán phí thẩm định cho Ngân.
Riêng 2 hồ sơ thẩm định giá và lùi ngày phát hành chứng thư do Công ty Thiên Phú phát hành là tài sản đảm bảo cho khoản vay của 65 khách hàng, số tiền giải ngân là 105.652 tỷ đồng; có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 127.384 tỷ đồng (trong đó có 105.652 tỷ đồng nợ gốc).
Nhị được hưởng 01 đến 02 tỷ đồng tiền hoa hồng từ việc môi giới thẩm định giá này.
Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân thẩm định giá trị tài sản đảm bảo phân bổ để đảm bảo cho các khoản vay này (dự án Mũi Đèn Đỏ và 100 Hùng Vương) là 17.320 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.
Bị can Trần Văn Nhị lần đầu phạm tội, nhân phẩm tốt, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp khắc phục hậu quả 500 triệu đồng, nên đề nghị xem xét lượng hình.
