Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài 7 người bị truy nã, vẫn có 9 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Liên quan vụ việc, có 86 người bị đề nghị truy tố bị can về 07 tội danh, trong đó:
Có 1 người bị truy tố với 3 tội danh
1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố với 3 tội danh Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.
Có 4 người bị truy tố với 2 tội danh Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, gồm:
2. Đinh Văn Thành: Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Hiện Đinh Văn Thành đang bị truy nã.
3. Bùi Anh Dũng: Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
4. Tạ Chiêu Trung: Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
5. Võ Tấn Hoàng Văn: Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
Có 7 bị can bị truy tố tội danh Tham ô tài sản
6. Trương Khánh Hoàng: Cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
7. Trần Thị Mỹ Dung: Cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
8. Hồ Bửu Phương: Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
9. Nguyễn Phương Anh: Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula
10. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
11. Trương Huệ Vân: Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor
12. Dương Tấn Trước: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
Một người bị truy tố tội danh Nhận hối lộ
13. Đỗ Thị Nhàn: Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Có 53 bị can bị truy tố vì tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
14. Nguyễn Thị Thu Sương: Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Hiện Nguyễn Thị Thu Sương đang bị truy nã.
15. Uông Văn Ngọc Ẩn: Cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
16. Chiêm Minh Dũng: Cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB. Hiện Chiêm Minh Dũng đang bị truy nã.
17. Nguyễn Văn Thanh Hải: Cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
18. Nguyễn Thị Phương Loan: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB. Hiện Loan bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
19. Võ Thành Hùng: Cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.
20. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB. Hiện Trầm Thích Tồn đang bị truy nã.
21. Trần Thuận Hòa: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
22. Lê Khánh Hiền: Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
23. Hoàng Minh Hoàn: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
24. Bùi Nhân: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
25. Diệp Bảo Châu: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
26. Phạm Văn Phi: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
27. Nguyễn Anh Phước: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
28. Nguyễn Cửu Tính: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
29. Đỗ Phú Huy: Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB
30. Võ Văn Tường: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
31. Khổng Minh Thế: cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB
32. Trần Hoàng Giang: Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB
33. Từ Văn Tuấn: Phó giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB
34. Phạm Mạnh Cường: Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB. Hiện Phạm Mạnh Cường bị áp dụng biện pháo ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh”.
35. Nguyễn Huỳnh Lan Chi: Cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB
36. Mai Hồng Chín: Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
37. Mai Văn Sáu Nhở: Cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB
38. Lương Thị Hồng Quế: Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB. Hiện Lương Thị Hồng Quế bị áp dụng biện pháo ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh”.
39. Lê Anh Phương: Cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB
40. Phan Tấn Khôi: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB
41. Lưu Chấn Nguyên: Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB
42. Hồ Bảo Ngọc: Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB
43. Nguyễn Anh Thép: Cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn
44. Võ Triệu Lân: Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB
45. Nguyễn Ngọc Tú: Phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh
46. Nguyễn Lâm Anh Vũ: Cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB. Hiện Nguyễn Lâm Anh Vũ đang bị truy nã.
47. Phạm Thế Quảng: Cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB
48. Huỳnh Thiên Văn: Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB
49. Bùi Đức Khoa: Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land
50. Nguyễn Thị Khánh Vân: Cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
52. Trần Thị Kim Chi: Cựu nhân viên Công ty CP Natural Land. Hiện Trần Thị Kim Chi bị áp dụng biện pháo ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
52. Nguyễn Phi Long: Nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
53. Đặng Quang Nguyên: Cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
54. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square
55. Cao Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
56. Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương
57. Đào Chí Kiên: Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương
58. Lê Văn Chánh: Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB
69. Bùi Ngọc Sơn: Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB. Hiện Bùi Ngọc Sơn bị áp dụng biện pháo ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
60. Lê Huy Khánh: Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
61. Hồ Bình Minh: Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD
62. Trần Thị Kim Ngân: Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
63. Trần Tuấn Hải: nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
64. Trần Văn Nhị: Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC
65. Đỗ Xuân Nam: Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC
66. Lê Kiều Trang: Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM. Hiện Lê Kiều Trang bị áp dụng biện pháo ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Có 16 bị can bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
67. Nguyễn Văn Hưng: Cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)
68. Nguyễn Thị Phụng: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
69. Bùi Tuấn Khoa: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
70. Vương Đỗ Anh Tuấn: Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II. Hiện Vương Đỗ Anh Tuấn đã được "bảo lãnh" và tạm hoãn xuất cảnh.
71. Trần Văn Tuấn: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ).
72. Lê Thanh Hà: Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII. Hiện Lê Thanh Hà đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
73. Nguyễn Văn Thùy: Cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
74. Nguyễn Tuấn Anh: Cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)
75. Vũ Khánh Linh: Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)
76. Trương Việt Hưng: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
77. Nguyễn Duy Phương: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
78. Nguyễn Văn Dũng: Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
79. Nguyễn Thị Phi Loan: Cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM. Hiện Nguyễn Thị Phi Loan bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
80. Phan Tấn Trung: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM
81. Võ Văn Thuần: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM
82. Nguyễn Tín: Cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Có 7 cá nhân bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
83. Phạm Thu Phong: cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB. Hiện Phạm Thu Phong đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
84. Lưu Quốc Thắng: Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB. HiệnLê Quốc Thắng đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
85. Nguyễn Văn Du: Cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Có 1 bị can bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella
