Vụ Vạn Thịnh Phát: Tòa không có cơ sở xem xét yêu cầu thu hồi 7.000 tỷ từ Bitexco

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa công bố bản án sơ thẩm giai đoạn 2 trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một trong những điểm đáng chú ý là quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan về các phương án khắc phục hậu quả.

Theo đề xuất của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét thu hồi một số khoản tiền:

1. 15.712 tỷ đồng được ngân hàng SCB chuyển cho các ngân hàng khác. Luật sư cho rằng đây là vật chứng của vụ án và xuất phát từ nguồn tiền phát hành trái phiếu.
2. 1.000 tỷ đồng từ dự án tại Quảng Ninh.
3. Số tiền từ gói trái phiếu của Sunny World do ngân hàng SHB sử dụng.
4. Số tiền liên quan đến các dự án: Việt Phát, 6A Trung Sơn, và Amigo quận 1.
5. 130 triệu USD từ một người bạn của Trương Mỹ Lan ở nước ngoài, tự nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án.
6. 7.000 tỷ đồng từ Bitexco, liên quan đến dự án khu Tứ giác Bến Thành mà Trương Mỹ Lan lên tiếng "đòi lại."

>> Tiếp tục kê biên 180 tỷ đồng trong 10 tài khoản của 2 con gái Trương Mỹ Lan tại HSBC, Vietcombank

HĐXX cho rằng, với các tài liệu hiện có trong hồ sơ, chưa đủ căn cứ xác định tình trạng pháp lý của các nguồn tiền này, cũng như mối liên hệ với Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Luật sư cũng không cung cấp đủ tài liệu cần thiết để chứng minh tính pháp lý của các yêu cầu. Do đó, HĐXX đã không chấp nhận các đề xuất này.

HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ, giải quyết theo quy định pháp luật đối với các loạt tài sản. Trong số đó, có dự án The Spirit of Saigon liên quan Công ty TNHH Sài Gòn Glory (thuộc Tập đoàn Bitexco) tại khu tứ giác Bến thành.

Liên quan đến tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX cũng đưa ra phán quyết về hai túi xách Hermes bị thu giữ. Cụ thể:

• Túi màu trắng size 25: Được xác định có nguồn gốc từ tiền phạm tội, cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn.
• Túi màu trắng size 30: Là tài sản riêng của Trương Mỹ Lan, nhưng vẫn sẽ tạm giữ để phục vụ cho quá trình xử lý vụ án.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Hủy bỏ ngăn chặn giao dịch số tiền 10 tỷ của ông Trương Mễ tại Eximbank