Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kết toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. Trong đó, có các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp...
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dây thép từ Việt Nam sang Canada đạt 10 triệu USD năm 2020, 21 triệu USD năm 2021 và 40 triệu USD năm 2022. Quốc gia Bắc Mỹ này đã tiến hành điều tra và xác định hai công ty thuộc Tập đoàn Hòa Phát bán phá giá với biên độ 13,5% - 17,7%.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch ủy ban Kinh doanh SCB là một trong số những người qua tay loạt khoản vay, liên đới gây thiệt hại nhiều nhất cho SCB.
Được thế chấp cho 46 khoản vay với tổng dư nợ hơn 39.200 tỷ đồng trong vụ Vạn Thịnh Phát - SCB, hiện Times Square đang trở thành một trong những tòa nhà "đắt đỏ" nhất Sài Gòn.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 1.000 “vệ tinh” xoay quanh "trụ" là số ít các công ty cốt lõi, cổ phần tại các công ty này cũng phân bổ cho rất ít người.
Vì sao nhiều cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát trước đó đã bị khởi tố tội danh rửa tiền, nhưng danh sách 86 người bị truy tố với 7 tội danh, không có tội danh “rửa tiền”?.
Vụ Vạn Thịnh Phát, từ năm 2020 trở đi, việc lập hồ sơ hợp thức các khoản vay đã "lỗi thời", một phương thức mới tinh vi hơn đã được Trương Mỹ Lan áp dụng.
Trương Mỹ Lan sử dụng Ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi từ người dân và các tổ chức; còn hoạt động cho vay chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của Lan.
Tuy không thẩm định giá nhưng đã phát hành Chứng thư thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng SCB để thông đồng, hợp thức hóa thủ tục vay vốn, nâng khống giá trị.
Cơ quan cảnh sát điều tra trích xuất dữ liệu lưu trữ email em gái bị can Trịnh Văn Quyết, phát hiện ra hình ảnh có công văn đóng dấu tối mật của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Chủ tịch HĐQT Trí Việt (TVB) nhiều lần khẳng định cá nhân không liên quan gì đến cổ phiếu Louis và việc ông Đỗ Đức Nam thực hiện các hành vị hợp tác, cấu kết với Louis.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, DOC đã thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng đối với cả hai nội dung điều tra đến ngày 6/9/2022. Đây là lần thứ tư Mỹ thông báo gia hạn thời gian điều tra.
