Chiều ngày 1/10, phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. Bà Trương Mỹ Lan xin gỡ phong tỏa một siêu dự án tại Quận 1, TP. HCM để thu lại 7.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã nhận toàn bộ trách nhiệm về hành vi vận chuyển trái phép hàng tỷ USD qua biên giới trong giai đoạn từ 2012 - 2022.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhấn mạnh rằng bà sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những người dân liên quan, đặc biệt là về việc phát hành trái phiếu của An Đông, vì nhiều người thân đã đầu tư 5.000 tỷ đồng.
“Bị cáo ăn lương cao trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với ý thức được trả lương cao thì phải làm được việc, dùng kiến thức chuyên môn để phát hành trái phiếu”, trợ thủ đắc lực của Trương Mỹ Lan khai.
Dẫn tin báo Chính phủ, Tòa án nhân dân (TAND) TP. HCM vừa phát thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
TAND TP. HCM thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của 4 công ty liên quan đến Trương Mỹ Lan gửi đơn để được xem xét bồi thường trước ngày 30/8. Đây là động thái nhằm xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Lan cùng 33 bị can khác.
Trước đó, tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn ‘dùng’ đất vàng tại Hà Nội để hoàn trả 3 lô trái phiếu trị giá 5.900 tỷ đồng.
Bên cạnh những khoản lỗ ngày một lớn, vay nợ cũng dần phình to. Kẹt tài sản do vụ Vạn Thịnh Phát, mới đây, doanh nghiệp của Trương Mỹ Lan bị chủ nợ phạt gần nghìn tỷ tiền lãi.
Trương Mỹ Lan muốn dùng tiền chuyển nhượng bất động sản để thanh toán khoản nợ tại ngân hàng nước ngoài, và hoàn trả 3 gói trái phiếu sai phạm được phát hành bởi nhóm Vạn Thịnh Phát.
Bằng những thủ thuật "đi tiền" lòng vòng, Giám đốc Công ty Tường Việt đã được Trương Mỹ Lan "tạo điều kiện" cho không 1.500 tỷ đồng thông qua hồ sơ vay vốn.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 1.000 “vệ tinh” xoay quanh "trụ" là số ít các công ty cốt lõi, cổ phần tại các công ty này cũng phân bổ cho rất ít người.
Vì sao nhiều cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát trước đó đã bị khởi tố tội danh rửa tiền, nhưng danh sách 86 người bị truy tố với 7 tội danh, không có tội danh “rửa tiền”?.
Vụ Vạn Thịnh Phát, từ năm 2020 trở đi, việc lập hồ sơ hợp thức các khoản vay đã "lỗi thời", một phương thức mới tinh vi hơn đã được Trương Mỹ Lan áp dụng.
Trương Mỹ Lan sử dụng Ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi từ người dân và các tổ chức; còn hoạt động cho vay chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của Lan.
1 năm kể từ ngày ông Trịnh Văn Quyết và bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, ảnh hưởng từ vụ án tại Tập đoàn FLC Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư mắc kẹt.
Tuy không thẩm định giá nhưng đã phát hành Chứng thư thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng SCB để thông đồng, hợp thức hóa thủ tục vay vốn, nâng khống giá trị.
