Vụ Vietinbank Capital chuyển cổ phần RGC cho TCG Land: Thanh tra yêu cầu soát lại giá chuyển nhượng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.

Theo kết luận thanh tra, dự án Trung tâm liên hợp khu du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng (dự án sân golf hồ Yên Thắng) và dự án khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái (dự án hồ Đồng Thái) có nhiều thiếu sót, vi phạm được nhắc tới nhất.

>> Doanh nghiệp đứng sau sân golf vướng loạt sai phạm ở Ninh Bình: Thuộc hệ sinh thái TC Group

Cụ thể, về công tác quy hoạch, dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng đã có quy mô trên 5ha nhưng không lập quy hoạch chi tiết 1/500, không bố trí nhà ở xã hội. Ngoài ra dự án còn chậm nộp tiền thuê đất, không điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết chu kỳ ổn định 5 năm, miễn giảm tiền thuê đất, chưa xác định bổ sung tiền thuê đất. Đồng thời dự án đã vi phạm về trật tự xây dựng. Ngoài ra dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng còn thiếu sót, vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Dự án khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái cũng không lập quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án hồ Đồng Thái cũng là 1 trong 7 dự án chậm tiến độ theo kết luận thanh tra.

Nhắc tới sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và dự án Đồng Thái, đây 2 dự án này có cùng chủ đầu tư – CTCP Đầu tư PV-Inconess (RGC).

>> Doanh nghiệp kinh doanh sân golf đầu tiên trên thị trường chứng khoán sắp rời sàn

Phối cảnh dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

TCG Land thâu tóm PV – Inconess: Thanh tra chính phủ yêu cầu xác minh lại giá chuyển nhượng

PV - Inconess thành lập tháng 6/2007, địa chỉ tại thị xã Tam Điệp, Ninh Bình. Công ty ban đầu có vốn điều lệ hơn 691 tỷ đồng và tăng lên thành hơn 891 tỷ đồng vào năm 2016. Công ty ban đầu do ông Nguyễn Văn Du làm người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Đình Vinh là Chủ tịch HĐQT và ông Đào Phong Trúc Đại là Tổng Giám đốc.

Tháng 4/2018 ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc vẫn là ông Đào Phong Trúc Đại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT của TC Group - đế chế Huyndai Thành Công. Ông Đào Phong Trúc Đại được nhắc tới nhiều, gắn liền với ngân hàng PGBank (PGB).

“

Ông Nguyễn Anh Tuấn

-Chủ tịch HĐQT TC Group

- Chủ tịch HĐQT PV - Inconess

“

Ông Đào Phong Trúc Đại

- Phó Chủ tịch PGBank

- Tổng Giám đốc Pv Inconess

Năm 2018 cũng là năm PV – Inconess có biến động lớn về cơ cấu cổ đông. HĐQT PV – Inconess họp bất thường thông qua việc cho phép TCG Land nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Phía TCG Land cũng lập tức có thông báo “sẽ tiến hành mua không thấp hơn 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của PV – Inconess”.

Về mối liên quan, nhiều lãnh đạo PV – Inconess lúc đó là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank – CTG) – công ty mẹ của Quản lý qũy ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital). Cụ thể, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch PV – Inconess – lúc đó là Phó Tổng Giám đốc của Vietinbank; ông Trần Minh Bình, Ủy viên HĐQT PV – Inconess là Phó Tổng Vietinbank; ngoài ra còn có nhiều ‘sếp’ khác làm việc tại 2 bên.

Ngay sau đó Vietinbank Capital đăng ký bán bớt 66.842.700 cổ phiếu RGC (tỷ lệ 75%) trong tổng số 83.418.147 cổ phiếu (tỷ lệ 93,598%) đang nắm giữ. Sau khi tái cơ cấu, TCG Land nắm 75% vốn và Vietinbank Capital còn nắm hơn 16,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,598%).

Đây là giao dịch thỏa thuận ngày 2/3/2018, tổng giá trị hơn 672 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 10.060 đồng/cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông của PV - Inconess sau khi TCG Land nhập cuộc

Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (trường hợp cần thiết, phối hợp với các Bộ ngành liên quan), kiểm tra, rà soát việc chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng 66.842.700 cổ phiếu (75% vốn sở hữu) tại PV – Inconess từ Vietinbank Capital sang TCG Land (liên quan dự án hồ Đồng Thái và dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng), đảm bảo việc định giá cổ phiếu và việc chuyển nhượng đúng quy định.

“

Dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng được UBND tỉnh Ninh Bình chấp thuận đầu tư từ tháng 1/2007, tổng diện tích quy hoạch 670ha.

“

Dự án hồ Đồng Thái có quy mô diện tích 2.185ha

Dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng được UBND tỉnh Ninh Bình chấp thuận đầu tư từ tháng 1/2007, tổng diện tích quy hoạch 670ha. Tuy nhiên dự án chưa được xác định mốc giới trên thực địa và mới giao đất được gần 503ha. Diện tích còn lại, trong đó có 8,76ha đất xây dựng ở khu vực bến Thói nằm trong quy hoạch và từng dính nhiều lùm xùm liên quan việc PV – Inconess bị phản ánh là san lấp khu vực lòng hồ làm ảnh hưởng khả năng chống úng, chống hạn và công trình thủy lợi.

Dự án hồ Đồng Thái có quy mô diện tích 2.185ha, trong đó có 3 khu vực gồm khu đón tiếp (81,3ha); khu du lịch sinh thái (1.976,2ha) và khu biệt thự nhà vườn (63ha). Tổng mức đầu tư dự kiến từ 150-200 triệu USD.

Năm 2018, thời điểm Vietinbank Capital bán vốn cho TCG Land, báo cáo tài chính ghi nhận PV – Inconess đã rót hơn 196 tỷ đồng vào chi phí xây dựng dở dang cho 2 dự án này. Phía công ty cũng giải trình đây là các dự án đã dở dang nhiều năm, hiện chưa quyết toán được cũng như phương án xây dựng tiếp theo do chưa có đầy đủ chứng từ, hồ sơ để chứng minh giá trị của dự án này.

Từ năm 2017 kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ liên quan chi phí xây dựng dở dang tại sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và số dư các khoản phải trả trước cho người bán. Những năm sau đó kiểm toán cũng liên tục lặp lại ý kiến ngoại trừ trên các BCTC năm 2017, 2018 về các dự án này.

Trong đó năm 2018 kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về các hạng mục xây dựng dở dang liên quan sân golf hồ Yên Thắng, khu biệt thự 12a và dự án hồ Đồng Thái. Kiểm toán viên cho rằng các dự án này không đủ hồ sơ chứng từ để chứng minh cho tổng giá trị khoảng 245 tỷ đồng đầu tư từ các năm trước…

Tình hình kinh doanh, PV-Inconess thua lỗ triền miên, đang lỗ lũy kế 169 tỷ đồng đến 30/9/2023.

Đứng sau loạt dự án dính nhiều sai phạm, TC Group đang ra sao?

TC Group của doanh nhân Nguyễn Anh Tuấn hiện hoạt động trong 3 lĩnh vực: Công nghiệp ô tô, bất động sản và dịch vụ. TC Group là đối tác của Huyndai Motor.

>> TC Group muốn làm tuyến đường sắt tốc độ cao TP. HCM - Cần Thơ gần 10 tỷ USD

Mảng bất động sản do TCG Land là "đầu mối". TCG Land cũng là đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần PV-Inconess từ Vietinbank Capital. Một số dự án tiêu biểu như Thành Công Tower, The Five Residences Hanoi, The Five Villas & Resort Quangnam Danang, Shilla Monogram Quangnam Danang...

Mảng dịch vụ nhằm hỗ trợ cho mảng bất động sản và hỗ trợ công tác nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm Công nghiệp ô tô.

>> Thanh tra Chính phủ 'sờ gáy' đại dự án 2.185ha của một công ty sắp bị hủy niêm yết