12 tiếng kiểm kê nghẹt thở trong căn phòng bí mật của ông chủ tập đoàn thép, tịch thu 32kg vàng cùng 176 tỷ tiền mặt

Cơ quan thuế Ấn Độ đã thu giữ 58 crore rupee (khoảng 176 tỷ đồng) tiền mặt và 32 kg vàng trị giá khoảng 14 crore rupee (hơn 42 tỷ đồng) sau một chiến dịch đột kích quy mô lớn nhắm vào nhiều địa điểm liên quan đến tập đoàn sản xuất thép SRJ Peety Steels Pvt. Ltd. tại bang Maharashtra.

Để giữ bí mật tuyệt đối, các cán bộ thuế đã cải trang thành khách dự đám cưới và di chuyển bằng xe hoa. Chiến dịch được triển khai bất ngờ vào ngày 3/8/2022 mà không thông báo trước cho cảnh sát địa phương. Một cán bộ cấp cao cho biết: "Do nghi ngờ tập đoàn này trốn thuế với quy mô lớn, chúng tôi đã tổ chức một chiến dịch đồng bộ, bí mật trên diện rộng".

Chiến dịch kéo dài suốt một tuần, với sự tham gia của ít nhất 250 cán bộ thuế. Họ đã tiến hành đột kích tại các cơ sở của tập đoàn ở các thành phố Jalna, Aurangabad, Nashik và Mumbai.

Tại văn phòng ở Jalna, cơ quan chức năng phát hiện một căn phòng bí mật chứa lượng lớn tiền mặt mệnh giá 500 INR và vàng. Việc kiểm đếm tiền kéo dài hơn 12 tiếng. Đây cũng là nơi phát hiện phần lớn số tiền mặt bị thu giữ.

Ngoài tiền và vàng, cơ quan thuế còn thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ cho thấy tập đoàn SRJ Peety Steels có dấu hiệu trốn thuế và thực hiện các sai phạm tài chính nghiêm trọng với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể, công ty bị cáo buộc đã nâng khống chi phí thông qua các giao dịch mua bán giả mạo với nhiều đơn vị khác, đồng thời có hành vi gian lận thuế.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp này còn bị nghi ngờ rửa tiền bằng cách nhận các khoản vay không bảo đảm và thực hiện các khoản đầu tư cổ phần giả mạo từ các công ty “ma” có trụ sở tại Kolkata.

>> Tàu chở 640 container bị lật ngoài khơi, nguy cơ rò rỉ hóa chất cực độc ra biển