128.000 nhà đầu tư sập bẫy, bà trùm người Trung Quốc khiến cả nước Anh rúng động

Một phụ nữ Trung Quốc đã nhận tội trong một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá hàng tỷ USD, nhưng cuộc chiến pháp lý mới chỉ bắt đầu.

Người phụ nữ này đóng vai trò chủ chốt trong một vụ lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt của 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Yadi Zhang (Yadi Trương), còn được biết đến với tên Zhimin Qian (Tiền Chí Mẫn), đã điều hành các quỹ đầu tư giả mạo từ năm 2014 đến năm 2017, với phần lớn số tiền bất hợp pháp được cất giữ dưới dạng Bitcoin (BTC). Các nạn nhân được hứa hẹn hưởng mức lợi nhuận lên tới 300%, điều quá tốt để có thể là sự thật.

Sau khi đến Anh bằng hộ chiếu giả, Yadi Zhang sống xa hoa, thuê một biệt thự trị giá 6,7 triệu USD (gần 176,8 tỷ đồng) ở khu vực giàu có tại London.

Ngôi nhà của nữ nghi phạm người Trung Quốc này bị cảnh sát đột kích vào tháng 10 năm 2018 và phải mất 2 năm rưỡi trước khi các chuyên gia mới phát hiện ra 61.000 BTC trong các ví điện tử được lưu trữ trên nhiều máy tính xách tay (laptop).

Thời điểm đó, số Bitcoin này trị giá khoảng 1,8 tỷ USD (47.493 tỷ đồng), nhưng nay đã tăng lên tới 7 tỷ USD (184.695 tỷ đồng), chứng minh cho tuyên bố của Cảnh sát London rằng đây là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Ngay trước khi bị cơ quan chức năng thẩm vấn năm 2020, Yadi Zhang đã biến mất không dấu vết. Mãi đến tháng 4 năm 2024, người phụ nữ Trung Quốc này mới bị bắt ở thành phố York, miền Bắc nước Anh.

Dù Zhang đã nhận tội (nên không cần xét xử thêm), vấn đề lớn hơn vẫn là: số Bitcoin khổng lồ trị giá 7 tỷ USD bị tịch thu kể trên sẽ được xử lý thế nào?

Video Yadi Zhang (Zhimin Qian) - "Bà trùm" người Trung Quốc trong vụ án lừa đảo số Bitcoin trị giá 6,7 tỷ USD nhận tội tại London, Anh - Nguồn clip: Firstpost America

Tranh chấp gay gắt giữa Anh và Trung Quốc: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hiện có tranh cãi giữa Anh và Trung Quốc về việc nước nào sẽ giữ quyền sở hữu số Bitcoin này.

Các nạn nhân đã kêu gọi Bắc Kinh tham gia đàm phán để họ có thể được bồi thường.

Nhưng công bằng mà nói, Chính phủ Anh có những ý tưởng khác. Đã có nhiều báo cáo cho rằng họ muốn bán tháo số Bitcoin này để lấy tiền mặt và dùng hàng tỷ USD để lấp đầy một lỗ hổng trong ngân khố quốc gia.

Mặc dù điều này sẽ góp phần đáng kể vào việc xoa dịu cuộc khủng hoảng tài chính mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rachel Reeves đang phải đối mặt - người có thể phải rút lại lời hứa trước đó là không tăng thuế. Tuy nhiên đó có thể là một quyết định không được ủng hộ vì nhiều lý do.

Ngoài phản ứng dữ dội tiềm tàng từ Chính phủ Trung Quốc, làn sóng bán tháo còn có nguy cơ kéo giá Bitcoin xuống và có khả năng làm chệch hướng thị trường tăng giá.

Đảng Cải cách Vương quốc Anh - Reform UK (đang dẫn đầu cuộc thăm dò) cũng sẽ chỉ trích gay gắt. Lãnh đạo Đảng này, Nigel Farage kêu gọi nước Anh nên noi gương Tổng thống Mỹ Donald Trump, tạo lập quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia được tài trợ bằng số BTC bị tịch thu.

Và chắc chắn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rachel Reeves có thể phải đối mặt với những lời chỉ trích là thiển cận, đặc biệt nếu giá Bitcoin tiếp tục tăng. Năm ngoái, Đức đã bán 50.000 BTC với giá 2,8 tỷ USD - số tiền điện tử bị tịch thu từ một nền tảng vi phạm bản quyền phim. Giờ đây, số tiền đó sẽ trị giá 5,8 tỷ USD, đồng nghĩa với việc người nộp thuế đã bỏ lỡ một khoản tiền khổng lồ.

Nín thở chờ “Người phán xử”

Số phận của số Bitcoin phi pháp trị giá tới 7 tỷ USD kể trên vẫn chưa được giải quyết và hiện tại, Tòa án Tối cao London đang quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trong khi các quan chức Anh tuyên bố số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân khố, Chính phủ Trung Quốc cũng đang chi trả cho một đội ngũ pháp lý để đại diện cho các nạn nhân của Yadi Zhang - bao gồm cả các doanh nhân, chủ ngân hàng và thẩm phán.

Trong một tuyên bố khá bất thường sau khi Zhang nhận tội, luật sư Roger Sahota của người phụ này cho biết: “Bằng việc nhận tội, bà Zhang hy vọng mang lại phần nào sự an ủi cho các nhà đầu tư đã chờ đợi bồi thường từ năm 2017, đồng thời trấn an rằng sự tăng giá mạnh của tiền điện tử hiện nay sẽ đảm bảo có đủ nguồn lực để trả các khoản thua lỗ của họ”.

Yadi Zhang hiện bị tạm giam chờ tuyên án. Đồng phạm Jian Wen (Giản Văn), người giúp bà ta rửa tiền, đã bị kết án gần 7 năm tù vào năm 2024.

Luật sư Yuhua Yang (Dương Vũ Hoa) thuộc công ty Thornhill Legal nhận định rằng vụ kiện này sẽ là phép thử đối với: khả năng thực thi pháp luật xuyên biên giới về tội phạm tài chính, cơ chế thu hồi tài sản tiền điện tử và hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và phương Tây trong kỷ nguyên tiền kỹ thuật số.

Nói tóm lại, do các nạn nhân ở châu Á nhưng số Bitcoin lại bị thu giữ tại châu Âu, vụ việc này không hề đơn giản. Kết quả của nó chắc chắn sẽ có tác động quốc tế sâu rộng.

Theo Crypto News