Cảnh sát đột kích công ty Trung Quốc dính nghi án lừa đảo, đạt doanh thu đáng ngờ hơn 402 tỷ đồng

Nhật báo Bangkok Post đưa tin, ngày 25/6, một người đàn ông Trung Quốc và hai phụ nữ Thái Lan đã bị bắt khi cảnh sát đột kích 3 địa điểm của một công ty cho thuê máy móc hạng nặng do người Trung Quốc điều hành, bị cáo buộc sử dụng người Thái đứng tên và đã tạo ra doanh thu vượt quá 500 triệu baht.

Các địa điểm bị nhắm tới là trụ sở chính tại Bangkok cùng các chi nhánh ở Ayutthaya và Rayong, Thiếu tướng Cảnh sát Thatphum Jaruprat, Tư lệnh Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD) cho biết hôm thứ Tư (25/6).

Công ty này nhập khẩu và cho thuê các loại máy móc hạng nặng như cần cẩu và xe nâng, đồng thời quảng cáo dịch vụ trên Facebook, phía cảnh sát Thái Lan cho biết nhưng không tiết lộ tên công ty.

>> Quốc gia Đông Nam Á bất ngờ xóa sổ hàng loạt nhà máy Trung Quốc, chuyện gì xảy ra?

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người gồm một công dân Trung Quốc tên Weichen (38 tuổi), cùng hai phụ nữ Thái Lan tên Punnada (42 tuổi) và Nattarada (39 tuổi).

Ngoài ra, hai người khác cũng có liên quan đến hoạt động kinh doanh này nhưng danh tính chưa được xác định, theo ECD.

Tên của các nghi phạm người Thái Lan được liệt kê là cổ đông của công ty, nhưng cảnh sát cho biết họ không hề đầu tư tiền vào đó. Những đối tượng này chỉ là nhân viên và không tham gia điều hành. Họ khai với cảnh sát rằng phần lớn hoạt động kinh doanh do người Trung Quốc đảm nhận.

Các điều tra viên cảnh sát cho biết doanh nghiệp này chỉ được một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc đăng ký dưới dạng công ty mẹ.

Kiểm tra nhiều giao dịch tài chính của công ty cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vào đây khoảng hơn 50 triệu baht (hơn 40,2 tỷ đồng), nhưng hoạt động kinh doanh đã tạo ra doanh thu gấp 10 lần con số đó, tức là hơn 500 triệu baht (hơn 402 tỷ đồng).

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã phát hiện tài liệu cho thuê của ít nhất 250 thiết bị, được cho thuê cả trong và ngoài Thái Lan.

>> Thái Lan thẩm vấn nhóm người Trung Quốc tẩu tán tài liệu vụ sập toà nhà trong động đất

Ngoài ra, mã QR liên kết với nhân viên đã được sử dụng cho các giao dịch liên quan đến việc cho thuê cần cẩu và máy móc hạng nặng, cho thấy khả năng công ty có chủ người Trung Quốc này đã trốn thuế thu nhập ở Thái Lan. Cuộc điều tra đang được tiến hành để khám phá thêm chi tiết, KhaoSod đưa tin.

Cảnh sát cho biết ban đầu các nghi phạm đã phủ nhận những cáo buộc được đưa ra theo Luật Kinh doanh của người nước ngoài. Cảnh sát cho biết, các tài liệu quan trọng đã bị thu giữ và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Theo Bangkok Post/Thaiger

>> Trung Quốc cấm nhập khẩu một mặt hàng, Thái Lan thiệt hại hơn 29 triệu USD