Bắt và khởi tố Phạm Tiến Dũng sinh năm 1999, thu giữ xe hơi, nhiều thiết bị điện tử, phong tỏa hàng tỷ đồng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội. Nhóm này tạo dựng các website giả mạo dự án đầu tư, hướng dẫn các nạn nhân chuyển tiền vào ví điện tử dưới dạng USDT/ETH. Chúng còn yêu cầu nạn nhân kết nối ví MetaMask và chấp nhận quyền chi tiêu cho các hợp đồng độc hại.

Khi nạn nhân chấp thuận, các đối tượng có thể rút hết toàn bộ tài sản trong ví của họ. Những kẻ lừa đảo còn rất tinh vi khi gửi các token vô giá trị để tạo giao diện ví giả, khiến người dùng tưởng rằng tài sản của họ vẫn còn.

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản, nhóm này còn thực hiện các hành vi nhằm che giấu dấu vết nguồn tiền bằng cách chuyển qua nhiều tài khoản đích khác nhau khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Sau mỗi phi vụ, các tài khoản liên lạc cũng được xóa hoặc ẩn danh để che giấu mọi dấu vết.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú Hưng Yên) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như các thiết bị điện tử, một chiếc ô tô Mercedes GLC 300 và phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.