Huy động gần 100 cán bộ, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức đầu tư vào tiền ảo
Công an Lào Cai huy động gần 100 cán bộ, triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, giao dịch hàng chục nghìn tỷ, phong tỏa hơn 400 tỷ đồng.
Ngày 27/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn. Nhóm này hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo mô hình đa cấp và sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản. Đường dây trải rộng phạm vi trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Theo cơ quan điều tra, vào tháng 6/2025, trong quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị để kêu gọi người dân đầu tư vào loại tiền điện tử ảo không có thật. Nhận định đây là đường dây lừa đảo hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án để tập trung đấu tranh.
Đến ngày 24/8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai... Kết quả, lực lượng công an đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có cả kẻ cầm đầu.
Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm đã tiến hành các giao dịch phi pháp với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Công an cũng đã phong tỏa kịp thời nhiều tài khoản và tài sản liên quan, trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã lập ra nhiều ứng dụng và website nhằm dụ dỗ người dân bỏ tiền thật đầu tư vào loại tiền ảo không tồn tại. Các nạn nhân sau đó được hướng dẫn mời gọi thêm người tham gia để nhận hoa hồng theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, số tiền gốc lại không thể rút ra, khiến toàn bộ vốn của nhà đầu tư rơi vào tay các đối tượng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng vụ án, tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
