Triệt xóa đường dây tiền ảo hơn 42.000 nạn nhân, quy mô 400 tỷ đồng: Bắt 'Chủ tịch' Nguyễn Băng Thảo SN 1990

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin. Theo ước tính ban đầu, số nạn nhân của đường dây này trên phạm vi cả nước lên tới hơn 42.000 người.

Theo kết quả điều tra, “hệ sinh thái Xintel” do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện cư trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM) trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Hệ sinh thái này bao gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution.

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024 Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel) với tên miền đăng ký “Xintel.vn”. Dự án này được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích xây dựng nền tảng để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, dưới vỏ bọc đó, Thảo cùng các đối tượng liên quan đã phân chia vai trò và nhiệm vụ cụ thể trong hệ thống điều hành. Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM) giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, thường trú tại phường Bình Phú, TP. HCM) đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ. Ngoài ra, nhiều đối tượng khác được phân công giữ các chức danh như Giám đốc chi nhánh, Giám đốc đào tạo và phát triển thị trường.

Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intellegnet nhằm quảng bá về một loại tiền ảo được giới thiệu có khả năng sinh lời “cực khủng”.

Đồng thời, chúng vẽ ra hàng loạt nền tảng trong hệ sinh thái như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... tự tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain để kêu gọi huy động vốn từ nhà đầu tư, dù đồng tiền ảo này không được pháp luật Việt Nam cho phép giao dịch.

Để né tránh rủi ro pháp lý và tạo dựng lòng tin, các đối tượng còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong, Trung Quốc. Sau đó, chúng quảng bá đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel cùng đồng tiền ảo Xin, qua đó đánh lừa nhà đầu tư rằng có doanh nghiệp quốc tế tham gia vào hệ sinh thái này nhằm tăng sức hút và kêu gọi vốn.

Ban chuyên án xác định có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc tham gia đầu tư với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân đã sập bẫy của đường dây này.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu và cốt cán của đường dây, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.