Tịch thu 14 tỷ tiền mặt, 66 máy tính, 2 ô tô cùng 5 sổ đỏ đứng tên Lê Trung Hiếu SN 1984: Điều tra 4 công ty liên quan

Ngày 18/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú TP. Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 3 bị can khác về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2025, Lê Trung Hiếu thành lập 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, dựng lên vỏ bọc “Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP” để huy động vốn trái phép.

Nhóm này quảng bá “đồng tiền số” CVX thông qua website id.canvanex.com, giới thiệu đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ Blockchain và đưa ra cam kết lợi nhuận tăng gấp 10-100 lần sau một năm nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Để tạo dựng lòng tin, Hiếu cùng các đồng phạm liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ ra mắt dự án và các chương trình vinh danh doanh nhân, thủ lĩnh tiêu biểu, qua đó xây dựng hình ảnh về một hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Canvanex thực chất chỉ là website mô phỏng sàn giao dịch tiền số. Đồng CVX và các biến thể của đồng tiền này hoàn toàn không có giá trị thực tế, đồng thời không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo cơ quan Công an, đường dây được tổ chức theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Lê Trung Hiếu giữ vai trò cầm đầu, bên dưới là các lãnh đạo cấp cao quản lý hơn 30 công ty tại nhiều địa phương, tiếp đến là mạng lưới “Leader” có nhiệm vụ phát triển người tham gia để hưởng mức hoa hồng 10%.

Bản chất của hệ thống không tạo ra sản phẩm hay lợi nhuận thực tế mà sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định đã có hơn 3.000 người trên cả nước đầu tư vào hệ thống với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nhiều bị hại đã vay ngân hàng, vay lãi ngoài để mua các gói đầu tư với kỳ vọng đồng CVX sẽ tăng giá mạnh khi được niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, số tiền huy động được sau đó bị chuyển đổi thành tiền số trên các sàn giao dịch quốc tế, tiếp tục luân chuyển qua nhiều ví điện tử nhằm che giấu dòng tiền trước khi được rút về các tài khoản cá nhân.

Lê Trung Hiếu khai nhận đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, đầu tư cơ sở vật chất và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Trước đó, ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây.

Tại trung tâm điều hành của đường dây đặt ở phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống; đồng thời thu giữ 66 bộ máy tính và máy chủ, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Lê Trung Hiếu, khoảng 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị các bị hại và những cá nhân có liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định.