Bí ẩn Golden Hill - doanh nghiệp nợ 1.300 tỷ đồng thuế, bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TP. HCM đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill.

Nguyên nhân do Golden Hill nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 1.289 tỷ đồng. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 1 năm, đến ngày 30/1/2025, quyết định sẽ được chấm dứt hiệu lực từ khi tiền nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

>> Nợ thuế 1.300 tỷ, một doanh nghiệp bất động sản tại TP. HCM bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan

Phối cảnh dự án 87 Cống Quỳnh của Golden Hill

Lộ mối liên quan Vạn Thịnh Phát

CTCP Golden Hill thành lập tháng 1/2017 có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Ngé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Văn Thuỷ làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Danh sách 3 cổ đông sáng lập gồm ông Bùi Đức Dũng (40%); ông Lương Hán Minh (30%) và ông Tất Thành Chí (30%).

Ngay sau khi thành lập vài tháng, Golden Hill tăng vốn “khủng” từ 100 tỷ đồng lên 2.798 tỷ đồng, tương ứng gấp 28 lần.

Đến cuối năm 2017 công ty thay đổi thông tin đăng ký, Tổng Giám đốc là doanh nhân người Hoa Ngô Văn An; các cổ đông sáng lập đã không còn sở hữu cổ phần, thay vào đó là các nhà đầu tư nước ngoài.

Danh sách các cổ đông mới của Golden Hill gồm Ford Master Internaional Limited góp 30,02%; Golden Hill Investment Company Limited góp 40,03% và Quality Plus Developments Limited góp 29,95%. Cả 3 cổ đông ngoại này đều có địa chỉ tại British Virgin Island.

Đáng chú ý nhất, tháng 12/2019 Golden Hill có thay đổi nhân sự, ông Trương Vicent King lên làm Tổng Giám đốc. Ông Trương Vicent King là cái tên rất quen thuộc hơn 1 năm trở lại đây trên thị trường tài chính khi là một trong những cánh tay đắc lực của bà Trương Mỹ Lan trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Gần đây nhất, tháng 4/2021 công ty cập nhật thông tin với dàn nhân sự mới, ông Nguyễn Thanh Bình lên làm Chủ tịch HĐQT Golden Hill, bà Trần Thị Bích Phương làm Tổng Giám đốc – là 2 lãnh đạo người Việt.

>> TP.HCM nêu tên Đất Xanh Group, HDTC và các doanh nghiệp nợ thuế hàng nghìn tỷ

Nợ trái phiếu 5.760 tỷ đồng sắp đến hạn trả

Tình hình kinh doanh của Golden Hill không mấy sáng sủa. Năm 2021 công ty lỗ gần 6 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ đến 257 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 2.420 tỷ đồng tính đến 31/12/2022.

Tháng 4/2021 Golden Hill gây chú ý khi phát hành lô trái phiếu GHICB2124001 trị giá 5.760 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào tháng 4/2024. Lô trái phiếu phát hành với mục đích trả nợ.

Lô trái phiếu phát hành với mục đích trả nợ một phần với các bên đối tác liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng dư nợ 8.054 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu 5.760 tỷ đồng do Golden Hill phát hành

Tài sản đảm bảo là dự án cao ốc phức hợp tại số 87 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Dự án có tổng diện tích 8.320,9m2. Lô trái phiếu này do 2 công ty chứng khoán ôm trọn.

Dự án 87 Cống Quỳnh gồm 1 trung tâm thương maịh cao 8 tầng Alpha Mall và 2 tháp Alpha Hill cao 40 tầng với 1,074 căn hộ - các thương hiệu của Alpha King.

Dự án 87 Cống Quỳnh, trước đây, do CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư. Năm 2017, công ty Bình Ngân đã sáp nhập vào Golden Hill và Công ty Golden Hill trở thành chủ đầu tư mới của dự án.

Kết quả kinh doanh của Golden Hill

Nhắc đến dự án 87 Cống Quỳnh, cũng trong tháng 4/2021 khi Golden Hill phát hành trái phiếu, CTCP Đầu tư Voyage cũng phát hành thành công lô trái phiếu VAICB2125001 trị giá 2.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu đáo hạn vào tháng 4/2025. Lô trái phiếu này do 1 tổ chức tín dụng ôm trọn.

Mục đích phát hành của Voyage nhằm đặt cọc để hướng tới nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại dịch vụ của dự án 87 Cống Quỳnh do Golden Hill làm chủ đầu tư. Tài sản đảm bảo cũng liên quan đến dự án của Golden Hill và tài sản của tổ chức phát hành.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu do Voyage phát hành giống với của Golden Hill

Khá bất ngờ khi cuối tháng 1/2024 vừa qua Voyage công bố thông tin đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ đồng này.

Voyage mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong bối cảnh công ty kinh doanh ảm đạm. Năm 2021 Voyage lãi vỏn vẹn hơn 400 triệu đồng trong khi năm 2022 lỗ hơn 100 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng.

Như vậy dự án 87 Cống Quỳnh đã "hút" hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu từ Golden Hill và Voyage đã.

>> 100 doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế hơn 7.860 tỷ đồng