Bộ Công an chỉ đạo bắt thành công 15 người
Đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến hàng nghìn tỷ đồng giao dịch và nhiều bị can trên phạm vi rộng.
Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một chuyên án lớn, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền. Vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến hàng nghìn tỷ đồng giao dịch và nhiều bị can trên phạm vi rộng.
Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng, với sự tham gia của các đối tượng cư trú trong và ngoài tỉnh Hưng Yên.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Hưng Yên phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng tại Hưng Yên, Hải Dương, Đắk Lắk và Hà Nội.
Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) phụ trách lập trình hệ thống thanh toán trái phép và các website có nội dung khiêu dâm. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị công nghệ như hệ thống máy tính, máy GSM và khoảng 14.000 SIM điện thoại.
Tại thời điểm triệt phá, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang xử lý 15.000 thẻ cào viễn thông, có nguồn từ 46 game bài trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài, với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đó, 7.000 thẻ đã được sử dụng để thanh toán cho các thuê bao di động, trị giá hơn 600 triệu đồng, với tần suất xử lý 3 giây/mã. Dữ liệu trích xuất từ máy tính cho thấy nhóm này điều hành 124 website sex tích hợp banner quảng cáo dẫn tới các trang đánh bạc chứa nội dung khiêu dâm, đồng thời ghi nhận lịch sử giao dịch tiền điện tử USDT.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng có trình độ công nghệ, vận hành hệ thống online kết nối trực tiếp với các cổng game trái phép. Chúng sử dụng địa chỉ IP nước ngoài để tạo liên kết giữa người chơi và website game, chuyển dòng thẻ cào thành điểm game và quy đổi ra tiền mặt thông qua hệ thống đại lý đa cấp hoặc thanh toán trực tiếp cho người chơi.
Từng bị can đảm nhận các công đoạn khác nhau nhưng hoạt động theo một tổ chức chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game và hệ thống thanh toán. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội mã hóa như Telegram, không gặp mặt trực tiếp.
Để duy trì hoạt động, chúng thường xuyên thay đổi tên miền website và sử dụng IP giả nhằm tránh bị phát hiện. Người chơi được hướng dẫn cài phần mềm fake IP từ bộ phận chăm sóc khách hàng khi truy cập các website đánh bạc. Nhằm lôi kéo người chơi, các website sex do nhóm đối tượng điều hành cũng gắn banner quảng cáo liên kết với cổng đánh bạc và hệ thống thanh toán trái phép.
Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: (1) Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng; (2) Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội danh tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền.
Ngày 30/5, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng hơn 100 năm tù đối với 15 bị cáo; đồng thời, tuyên tịch thu trên 25 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước và kê biên hai căn hộ cao cấp cùng hai xe ô tô hạng sang để đảm bảo thi hành án.
