Bộ Công an phát cảnh báo ‘khẩn’ tới người dân

Ngày 3/6, Bộ Công an phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền cho các đường dây chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, thời gian gần đây, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng, chủ yếu thông qua hình thức mời nhận quà tặng và yêu cầu chuyển tiền để thực hiện “nhiệm vụ” qua các đoạn tin nhắn trên các ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu nổi tiếng để gọi điện thoại, thông báo về việc gửi quà tri ân miễn phí cho khách hàng.

Bằng cách tiếp cận có chủ đích, các đối tượng dần dẫn dụ nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ online để nhận phần quà giá trị bằng tiền mặt. Sau nhiều lần chuyển tiền với số tiền lớn, nạn nhân sẽ nhận được thông báo lỗi từ hệ thống và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Quá trình xác minh cho thấy, một số đối tượng là người nước ngoài đã đứng sau các hoạt động này. Chúng thành lập công ty tại Việt Nam và thuê người bản địa đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật, đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, đánh bạc...

Số tiền này sau đó được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển về tài khoản của các đối tượng cầm đầu.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ dữ liệu tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Đặc biệt, người dân không được mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế...

"Công dân phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý", Bộ Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng trước các tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập vào các đường dẫn lạ hay tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.