Bộ Công an khuyến cáo khẩn người dân cảnh giác với mô hình đầu tư đa cấp liên quan Công ty SkyWay Capital

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok liên tục xuất hiện nhiều hội nhóm, tài khoản kêu gọi huy động vốn, đầu tư mua cổ phần các dự án hoặc tham gia tiền ảo. Trong đó nổi bật là hoạt động kêu gọi đầu tư vào dự án giao thông uST thông qua Công ty SkyWay Capital.

Dự án uST được quảng bá là ứng dụng công nghệ giao thông tiên tiến – vận hành trên hệ thống cáp treo – do Công ty Unisky String Technologies Inc (trụ sở tại Mỹ và Belarus) sở hữu. Từ năm 2015, công ty này đã liên kết với SkyWay Capital (được giới thiệu là quỹ đầu tư tài chính, công ty con tách biệt với hoạt động chuyên môn) để huy động vốn cộng đồng, với trụ sở đặt tại Đức.

Dự án thử nghiệm uST bị điều tra và cảnh báo tại nhiều quốc gia

Tuy nhiên, SkyWay Capital từng bị điều tra và cảnh báo tại nhiều quốc gia như Belarus, Nga, Bỉ, Lithuania, Estonia, Australia, Ấn Độ… do hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp, thiếu minh bạch, tiềm ẩn rủi ro cao. Tại một số nước, hàng loạt nhà đầu tư khiếu nại vì không nhận được lãi suất như cam kết, không thể rút vốn và hệ thống hỗ trợ khách hàng đã bị đóng băng.

Hình thức hoạt động của SkyWay Capital là phát triển mạng lưới theo mô hình kim tự tháp. Sau khi nộp tiền mua cổ phần – thường qua tiền điện tử hoặc thẻ tín dụng trên website ://new.swc.capital/– nhà đầu tư được cấp mã giới thiệu và tài khoản quản lý. Họ được hứa hẹn nhận cổ tức hàng tháng dựa theo số cổ phần nắm giữ và được chia hoa hồng khi lôi kéo thêm người mới tham gia. Mức hoa hồng dao động từ 0,5% đến 17%, tùy theo khả năng phát triển "nhánh dưới".

Tại Việt Nam, dự án uST và Công ty SkyWay Capital chưa được cấp phép hoạt động hoặc huy động vốn. Bộ Công an và các cơ quan chức năng nhiều lần phát đi cảnh báo về mô hình đa cấp trá hình này. Bất chấp điều đó, gần đây các nhóm đầu tư, hội nhóm trên mạng xã hội lại tiếp tục hoạt động mạnh, đưa ra viễn cảnh "hái ra tiền" sau khi công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Đối tượng mà các nhóm này nhắm đến thường là người lớn tuổi, ít cập nhật công nghệ, dễ bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn "lợi nhuận khủng". Theo Bộ Công an, các hoạt động mua bán cổ phần này hoàn toàn không có sự đảm bảo pháp lý, không được bảo lãnh bởi bất kỳ tổ chức tài chính hoặc cơ quan chức năng nào tại Việt Nam, và tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời chào đầu tư qua mạng, đặc biệt là những dự án chưa rõ ràng về pháp lý và mô hình hoạt động. Việc tham gia vào các hệ thống đa cấp núp bóng đầu tư cổ phần như uST và SkyWay Capital có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về tài chính và pháp lý.

>>Vụ TikToker Mr Pips: Hơn 1.000 học sinh, sinh viên vướng 'lao lý', phải xử lý nghiêm