Thanh niên sang Campuchia nhưng không lừa đảo được ai, bị sa thải chỉ sau 3 ngày thử việc

Bị đuổi việc sau 3 ngày không lừa được ai, nam thanh niên vẫn cay đắng nhận án tù hơn 1 năm

Một người đàn ông quyết định gia nhập một đường dây lừa đảo ở nước ngoài đã bị chính tổ chức này sa thải chỉ sau ba ngày vì làm việc quá kém hiệu quả.

Tại phiên tòa ngày 26/6, Tòa án Singapore đã tuyên phạt Yip Chee Ming, 30 tuổi, quốc tịch Malaysia, 16 tháng 2 tuần tù giam.

Yip tham dự phiên tòa qua hình thức trực tuyến và nhận tội với một cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức. Một cáo buộc lừa đảo khác được tòa xem xét khi tuyên án với nam bị cáo này.

Theo hồ sơ vụ án, Yip tham gia đường dây lừa đảo kể trên tại Phnom Penh từ ngày 21 - 23/11/2024.

Yip là một trong 12 người bị truy tố liên quan đến đường dây lừa đảo này vào tháng 9 năm ngoái.

Ít nhất một bị cáo khác trong nhóm là De Villar Rizalyn Panganiban hiện vẫn phủ nhận cáo buộc và đang chờ xét xử.

Ngoài Yip, Lực lượng Cảnh sát Singapore đến nay đã bắt giữ thêm 20 người liên quan đến đường dây này. Tính đến tháng 5 năm nay, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cũng đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm khác hiện vẫn đang bỏ trốn.

Đường dây lừa đảo chuyên giả dạng quan chức Chính phủ hoạt động ra sao?

Băng nhóm lừa đảo kể trên ở Phnom Penh (Campuchia) tuyển người thực hiện các cuộc gọi lừa đảo mạo danh quan chức Chính phủ nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân tại Singapore.

Tổ chức này được chia thành 4 cấp:

• Nhóm cầm đầu điều hành hoạt động và chi trả hoa hồng.
• Giám sát viên phụ trách đào tạo các “điện thoại viên”.
• Các “điện thoại viên” giả danh quan chức Chính phủ để gọi điện lừa đảo người dân Singapore.
• Nhóm rửa tiền thu thập tài khoản ngân hàng từ những “người cho mượn tài khoản” tại Singapore rồi chuyển tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.

Đường dây lừa đảo kể trên hoạt động trong một căn biệt thự thuê và một tòa nhà 9 tầng, đều có lực lượng bảo vệ canh gác.

Tổ chức này chi trả toàn bộ chi phí vé máy bay, phương tiện đi lại, chỗ ở, ăn uống, đồng thời hỗ trợ xin giấy phép lao động cho các “điện thoại viên” tại Campuchia.

Ngoài việc đào tạo, đường dây tội phạm còn chuẩn bị đồng phục và nhiều đạo cụ như phông nền in logo của các cơ quan Chính phủ Singapore nhằm tăng độ tin cậy khi gọi điện cho nạn nhân.

Gã thanh niên “bị sa thải sau 3 ngày thử việc” gia nhập đường dây lừa đảo như thế nào?

Tháng 10 năm 2024, Yip được một người tên là Jason giới thiệu công việc tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Jason nói bản thân còn do dự nên hỏi Yip có muốn đi cùng hay không và Yip đã đồng ý.

Sau đó, cả hai người được thêm vào một nhóm Telegram, nơi một kẻ cầm đầu thông báo họ sẽ tham gia lừa đảo các nạn nhân. Nhóm này còn mời họ sang tham quan cơ sở hoạt động với toàn bộ chi phí được đài thọ.

Ngày 25/10/2024, Jason và Yip bay từ Malaysia sang Campuchia.

Đến ngày 29/10, họ được đưa đưa đi tham quan cơ sở - khi đó là một căn nhà 5 tầng. Tại đây, Yip đã tận mắt chứng kiến nhiều người ngồi trong các buồng cách âm tạm bợ để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Sau chuyến tham quan, Yip quyết định gia nhập tổ chức và quay lại Campuchia cùng Jason vào ngày 21/11/2024.

Lúc này, đường dây lừa đảo đang trong quá trình chuyển địa điểm sau khi nhận được tin mật báo rằng cảnh sát có thể sắp đột kích. Hai người được đưa tới một tòa nhà khác.

Nhiệm vụ của Yip là giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo với nạn nhân rằng tài khoản của họ có giao dịch trái phép rồi chuyển cuộc gọi sang một thành viên khác trong đường dây.

Yip chấp nhận mức lương cơ bản 1.800 USD/tháng (hơn 47,3 triệu đồng/tháng), cùng 1% hoa hồng trên số tiền các nạn nhân chuyển và được trả bằng tiền mã hóa.

Ngày 22/11/2024, nam thanh niên này được hướng dẫn phương thức lừa đảo và học việc từ các thành viên khác.

Anh ta được cấp một chiếc điện thoại di động iPhone 6 đã cài sẵn các công cụ hỗ trợ cùng danh sách khoảng 30 người Singapore để tiếp cận.

Yip bắt đầu học thuộc lòng kịch bản để nói chuyện với nạn nhân nhưng các tài liệu tòa án ghi rõ anh ta “không thể đọc lời thoại một cách tự tin”.

Trong ngày đầu tiên làm việc, Yip không thực hiện thành công bất cứ cuộc gọi lừa đảo nào.

Sang ngày hôm sau, tình hình vẫn không cải thiện. Đường dây thông báo không còn cần đến anh ta nữa.

Trước khi để Yip rời đi, kẻ cầm đầu đã tịch thu điện thoại cá nhân của anh, xóa toàn bộ tin nhắn liên quan đến công việc trong đường dây rồi để anh trở về Malaysia ngay trong đêm.

Đến tháng 2 năm 2025, Yip sang Singapore làm tài xế giao hàng với mức lương khoảng 2.300 đô la Singapore/tháng (hơn 46,8 triệu đồng/tháng). Khoảng 7 tháng sau, đối tượng này bị bắt vào ngày 9/9/2025.

Hai bên tranh luận tại tòa

Luật sư của Yip Chee Ming, ông Choo Zheng Xi thuộc Công ty Luật RCLT đã đề nghị tòa tuyên mức án 13,8 tháng tù, cho rằng thân chủ đã hợp tác với cơ quan điều tra và nhận tội từ sớm.

Phía bào chữa nhấn mạnh đây là trường hợp đặc biệt vì Yip không thực hiện thành công bất kỳ vụ lừa đảo nào trong thời gian làm việc cho đường dây.

“Trường hợp của ông Yip rất đặc biệt vì ngay cả phía công tố cũng thừa nhận thân chủ của tôi chưa thực hiện được một cuộc gọi lừa đảo thành công nào cho băng nhóm tội phạm”, phía biện hộ nêu trong văn bản luận tội.

Luật sư Choo nói thêm rằng thân chủ của mình chỉ là thành viên của tổ chức trong “một khoảng thời gian cực kỳ ngắn” và chưa được nhận một xu thù lao nào.

Trong khi đó, công tố viên đề nghị mức án ít nhất là 18 tháng tù.

Nhận định của tòa

Khi tuyên án, Phó Chánh án Tòa án Quận Luke Tan cho biết đường dây mạo danh quan chức Chính phủ này đã nhắm vào người dân Singapore và gây thiệt hại ít nhất 52,5 triệu đô la Singapore (gần 40,7 triệu USD, tức hơn 1.069 tỷ đồng) thông qua 528 vụ việc được trình báo trong khoảng 1 năm.

Trong số đó, 11,8 triệu đô la Singapore (hơn 9,1 triệu USD, tức khoảng 240 tỷ đồng) là số tiền bị lừa từ ít nhất 90 nạn nhân cao tuổi.

Thẩm phán ghi nhận Yip không giữ vai trò quản lý trong tổ chức, không trực tiếp gây ra thiệt hại có thể định lượng, không nhận được tiền công và chỉ tham gia trong thời gian rất ngắn trước khi bị sa thải.

Tuy nhiên, ông cho rằng mức độ trách nhiệm của bị cáo không thấp như lập luận của phía bào chữa.

Theo Thẩm phán, Yip biết rõ đường dây nhắm mục tiêu vào người dân Singapore, chủ động đồng ý mức lương và hoa hồng, đồng thời được cấp điện thoại có cài sẵn công cụ phục vụ hành vi phạm tội.

“Quyết định tham gia của bị cáo là có chủ đích và xuất phát từ động cơ tài chính. Như phía công tố nhận định, bị cáo thực chất bị sa thải vì không thể thực hiện các cuộc gọi lừa đảo một cách tự tin dù đã cố gắng hết sức, chứ không phải tự rời đi vì hối hận”, Thẩm phán Luke Tan nói.

Ông Tan cũng cho rằng việc Yip chỉ tham gia trong thời gian ngắn chỉ nên được xem là tình tiết giảm nhẹ ở mức hạn chế.

Dẫu vậy, tòa ghi nhận Yip đã hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin giúp nhận diện các thành viên trong đường dây lừa đảo và sẵn sàng làm chứng chống lại các đồng phạm.

Thẩm phán nhấn mạnh Đạo luật về Tội phạm có tổ chức của Singapore được ban hành nhằm triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như trong vụ án này. Vì vậy, cần áp dụng mức án đủ sức răn đe để gửi thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ ai, dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Singapore, nếu tham gia các đường dây nhắm mục tiêu vào nước này đều sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm khắc.

Luật pháp Singapore quy định tội tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức có mức phạt tối đa 100.000 đô la Singapore (khoảng 77.468 USD, tức hơn 2 tỷ đồng), hoặc bị phạt tù tới 5 năm, hoặc đồng thời cả hai hình phạt.

Theo CNA