Chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách, cựu Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lãnh 20 năm tù
Cựu Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng để trả nợ.
Ngày 19/2, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 3 cựu cán bộ ngân hàng, gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc Phòng giao dịch), Nguyễn Thùy Liên (cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (cựu giao dịch viên).
3 bị cáo này liên quan đến hành vi tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của khách hàng để trả nợ cá nhân.
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thùy Liên 10 năm tù và Nguyễn Thị Vân 8 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Vy bị buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng. HĐXX cũng yêu cầu ông Võ Thế Năng (chủ nợ của Vy, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Vy. Tuy nhiên, ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.
 |
| Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà N.T.B.B. mở 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch của một ngân hàng. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông T.K.V. thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm này.
Tuy nhiên, ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. rồi chuyển toàn bộ 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà B. tại ngân hàng này.
Theo chỉ đạo của Vy, Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà B. vào tài khoản vợ ông Năng (chủ nợ của Vy). Việc thực hiện tất toán chuyển tiền trên hệ thống được kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên phê duyệt.
Tháng 10/2021, khi ông T.K.V. (chồng bà B.) đến ngân hàng yêu cầu tất toán 3 sổ tiết kiệm, thì mới phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút hết. Sau khi khiếu nại không có kết quả, vợ chồng bà B. đã tố cáo hành vi gian lận của các bị cáo.
 |
| 3 bị cáo (hàng trên) nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Kết quả điều tra cho thấy, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không kèm theo bản gốc sổ tiết kiệm như quy định, các ủy nhiệm chi cũng không có chữ ký của vợ chồng bà B.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ tiết kiệm của bà B. để chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng trả nợ cho ông Năng.
Ông Năng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng xác nhận Vy đã chuyển 3,5 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để trả nợ.
>> Cựu Giám đốc phòng giao dịch Vietbank tất toán khống sổ tiết kiệm, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng
