Chính thức xét xử Lê Trọng Linh, Chủ tịch Công ty Tài chính VietNam Capital

Theo Báo Lao Động, ngày 11/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre cũ), Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hàng trăm bị hại đã có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ một người đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư PMW. Đến năm 2016, nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, Linh đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital.

Do pháp luật quy định chỉ các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký kinh doanh dưới hình thức dịch vụ cầm đồ. Sau đó, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc, còn mình giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Mặc dù đăng ký tăng vốn điều lệ, từ khi thành lập đến khi bị điều tra, Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn và không có tài sản. Nguồn tiền của công ty hoàn toàn do huy động từ khách hàng.

Công ty mở nhiều chi nhánh tại Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng, gồm 5 phòng giao dịch và 1 chi nhánh. Từ tháng 3/2016, Linh tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc tư vấn nhận tiền gửi.

Các sản phẩm tiết kiệm do Linh tự nghĩ ra, với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng, lãi suất từ 5,4% đến 18%/năm. Linh trực tiếp thiết kế Giấy chứng nhận tiết kiệm, quản lý phôi và ký cấp giấy khi giao dịch.

Để tạo lòng tin, Linh và Thái đưa thông tin gian dối rằng Vietnam Capital là công ty con của một tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi và có bảo hiểm cho khoản tiền này. Các giấy chứng nhận in sẵn dòng chữ “Top 100 Brands 2013-2016-2019-2021” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhân viên được đào tạo theo kịch bản này để lôi kéo người dân gửi tiền.

Kết quả điều tra cho thấy, khi Công an Đà Nẵng vào cuộc, công ty có 308 khách hàng gửi tiền; cơ quan chức năng xác minh được 288 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỷ đồng. Trong đó, 10 người vắng mặt tại nơi cư trú, 6 trường hợp đã tất toán, 2 người không hợp tác và 2 trường hợp không xác định được địa chỉ.

Cơ quan điều tra xác định Thái dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ khách hàng, sau đó chi trả một phần gốc, lãi, phần còn lại chuyển cho Linh hoặc rút tiền mặt giao trực tiếp. Từ năm 2020 đến 2023, Thái nhận hơn 39,1 tỷ đồng, chi lãi 11,8 tỷ, còn lại đưa cho Linh. Linh dùng số tiền này gửi tiết kiệm ngân hàng, trả lãi cho khách đến hạn, chi lương, thuê mặt bằng và tiêu xài cá nhân.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/8.