Xét xử bà chủ 3 công ty Bất động sản Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Ngày 28/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ba dự án bất động sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho gần 1.000 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 487 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, TP. HCM) bị xác định là người tổ chức, chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo. Các bị cáo gồm Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng bị cáo Hồng, Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, TP. HCM) và Trương Quốc Thái (Tây Ninh) bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Bị cáo Hồng tại tòa (Ảnh: Báo Long An)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Nguyễn Thị Cẩm Hồng người chỉ học đến lớp 3 đã điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và để chồng là Nguyễn Phú Thuận đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ năm 2017, nhóm bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách lập ra các “dự án khu dân cư” không có thật hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định. Các bị cáo sử dụng bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa được phê duyệt để làm tài liệu tiếp thị, quảng cáo sai sự thật, từ đó kêu gọi người dân mua.

Người mua được ký kết “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, thực chất là hợp đồng giả không gắn với bất kỳ quyền sử dụng đất thực tế nào. Các khoản thanh toán được chia thành nhiều đợt, trong đó đợt đầu thường chuyển qua sàn giao dịch bất động sản, các đợt sau được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các công ty do nhóm bị cáo kiểm soát.

Toàn bộ dòng tiền huy động được do Nguyễn Thị Cẩm Hồng trực tiếp quản lý, điều phối sử dụng cho mục đích cá nhân.

Toàn cảnh phiên xét xử (Ảnh: Báo Công Lý)

Kết quả điều tra xác định có 967 người đã ký kết hợp đồng thông qua ba công ty: Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt gần 487 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng - đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc đã ký 590 hợp đồng với khách hàng, huy động khoảng 210 tỷ đồng. Số tiền còn lại do Nguyễn Thị Cẩm Hồng trực tiếp ký kết hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký Giám đốc để hợp thức hóa hồ sơ, giao kết trái phép với khách hàng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất tổ chức, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các bị cáo. Nguyễn Thị Cẩm Hồng là người giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ quy trình phạm tội từ việc thành lập pháp nhân, tạo lập thông tin gian dối, tổ chức tiếp thị, ký kết hợp đồng đến thu tiền và chiếm đoạt.

Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm tích cực, hỗ trợ có hệ thống trong việc tổ chức huy động vốn trái phép, giả mạo giấy tờ và tạo dựng niềm tin giả tạo đối với khách hàng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử trong 4 ngày.

>> Bắt tạm giam ‘vợ giám đốc’ Đào Thị Kim Loan