Cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng, bà L. bị phạt 125 triệu đồng
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng đối với bà Đ.T.T.L., trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.
Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của bà L. vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Làm việc với cơ quan công an, bà Đ.T.T.L. thừa nhận đã cho người khác mượn tài khoản ngân hàng trong thời gian dài.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, bà L. mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Nha Trang. Sau đó, bà chuyển giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài.
Gần đây, hành vi của bà L. bị Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xác minh và xử lý hành chính theo quy định.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.
Theo cơ quan công an, việc cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng có thể khiến chủ tài khoản mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không nắm được mục đích sử dụng dòng tiền và người thực hiện giao dịch.
Tài khoản ngân hàng có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
