Chủ tịch Công ty CP Đầu tư AVISA lĩnh án chung thân
Theo cáo trạng, Lê Thanh Hồng cùng vợ và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số 444,338 tỷ đồng.
Ngày 7/9, Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng tiếp tục xét xử và tuyên án sơ thẩm vụ Lê Thanh Hồng cùng các đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Phát hành trái phép hóa đơn" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo phán quyết của tòa, các bị cáo Lê Thanh Hồng (sinh năm 1973, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư AVISA), Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1976), Nguyễn Cao Đ., Nguyễn Thị M., Lê Tiến L., Lê Thu T. và Vũ Thị Minh X. đều nhận hình phạt thích đáng.
Bản cáo trạng nêu rõ, năm 2021, Lê Thanh Hồng cùng vợ là Nguyễn Thị Vân Anh thuê vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tự đặt tên “AVISA City” và đưa ra thông tin gian dối về dự án dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.
Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2024, bằng thủ đoạn trên, Hồng và Vân Anh đã nhận, chiếm đoạt của 6 đại lý và các cá nhân tổng số tiền 444,338 tỷ đồng. Trong đó, số tiền xác định chiếm đoạt của các đại lý và 227 cá nhân là 323,538 tỷ đồng, Vân Anh giúp sức cho Hồng chiếm đoạt hơn 202,6 tỷ đồng.
Vợ chồng Hồng đã khắc phục, trả hơn 11 tỷ đồng và thỏa thuận chuyển đổi sang mua đất tại các dự án khác với tổng số tiền hơn 55,5 tỷ đồng; còn phải trả các bị hại hơn 312,473 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hồng chỉ đạo lập các hợp đồng kinh tế và phát hành trái phép 54 hóa đơn điện tử không có hàng hóa, dịch vụ để hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho Công ty AVISA, qua đó được ngân hàng giải ngân 34,12 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị hại đề nghị được nhận lại số tiền đã giao. Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị hại nhiều, số tiền chiếm đoạt lớn cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.
Tòa tuyên phạt, bị cáo Lê Thanh Hồng tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm tù về tội “Phát hành trái phép hóa đơn” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Phát hành trái phép hóa đơn”. Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Cao Đ. bị phạt 36 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo Nguyễn Thị M., Lê Tiến L., Lê Thu T. và Vũ Thị Minh X. bị phạt từ 80 triệu đồng đến 90 triệu đồng về tội “Phát hành trái phép hóa đơn”.
Trước đó, vào các ngày 27 và 28/8, phiên tòa được xét xử công khai với sự tham gia của đông đảo bị hại.
