Công an tìm người từng chuyển tiền vào các tài khoản Vietcombank, BIDV sau
Công an đề nghị những người từng giao dịch với 12 tài khoản ngân hàng này khẩn trương trình báo để phục vụ điều tra.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Văn Quyền cùng một số đối tượng trong đường dây thực hiện, với thủ đoạn tinh vi lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến trên mạng xã hội để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên những nền tảng như Facebook, Zalo để thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của những người đã đặt mua sản phẩm.
Từ nguồn dữ liệu có được, nhóm này giả danh nhân viên bán hàng, chủ động liên hệ với khách để tư vấn, xác nhận đơn hàng. Trong quá trình trao đổi, các đối tượng tìm cách thao túng, lừa người dùng cung cấp thông tin hoặc thực hiện các thao tác nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo.
Sau khi kiểm soát được tài khoản, các đối tượng nhanh chóng khai thác danh sách liên hệ, thông tin cá nhân và mối quan hệ của chủ tài khoản để dựng lên các kịch bản lừa đảo. Chúng sử dụng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để nhắn tin cho người thân, bạn bè vay, mượn tiền. Khi có người chuyển tiền, nhóm này lập tức cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng được xác định có liên quan đến đường dây lừa đảo nói trên, đồng thời khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội để lừa vay, mượn tiền.
Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào những tài khoản liên quan hoặc có thông tin phục vụ quá trình điều tra sớm đến trình báo để được xem xét, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.
Thời hạn tiếp nhận thông tin được xác định đến trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, vụ án sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật nếu không có thêm người liên hệ làm việc.
Mọi thông tin liên quan có thể được cung cấp trực tiếp tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại cơ quan công an gần nhất.
